股票代码：600301 证券简称：华锡有色 编号：2026-020
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十
七次会议（临时）通知与相关文件于 2026 年 4 月 8 日通过电子材料和书面通知
方式送达各位董事及高级管理人员，经全体董事一致同意豁免本次会议时限，并
于 2026 年 4 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的董事 8 名，实到 8
名。会议由董事长张小宁先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会
董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会非
独立董事的议案》
司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广西华锡有色金属股份有限公司关于补选第九届董事会非独立董事及变更副
总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2026-021）。
表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于聘任广西华锡有色金属股份有限公司高级管理人员的
议案》
起至第九届董事会届满之日止。
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表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
日起至第九届董事会届满之日止。
表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广西华锡有色金属股份有限公司关于补选第九届董事会非独立董事及变更副
总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2026-021）。
三、审议通过《关于制定〈广西华锡有色金属股份有限公司控股股东及实
际控制人行为规范〉的议案》
同意《关于制定<广西华锡有色金属股份有限公司控股股东及实际控制人行
为规范〉的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广西华锡有色金属股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范》。
表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司对外捐赠管理办
法〉的议案》
同意《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议
案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广西华锡有色金属股份有限公司对外捐赠管理办法》。
表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
广西华锡有色金属股份有限公司董事会
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