证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2026—018
云南驰宏锌锗股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海
证券交易所股票上市规则》和《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（详见公司“临 2026-019”号公告）；
鉴于公司第八届董事会已任期届满，根据相关法律、法规及《云南驰宏锌锗
股份有限公司章程》的规定，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查，董事会
同意提名杨美彦先生、罗进先生、明文良先生、姚红海先生、彭捍东先生和侯方
俊先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至
第九届董事会任期届满时止。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本预案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2026
年第二次会议审议通过。本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（详见公司“临 2026-019”号公告）；
鉴于公司第八届董事会已任期届满，根据相关法律、法规及《云南驰宏锌锗
股份有限公司章程》的规定，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查，董事会
同意提名方自维先生、王楠女士、宋枫女士和张建民先生为公司第九届董事会独
立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至连续任职独立董事满六年时或第
九届董事会任期届满止。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本预案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2026
年第二次会议审议通过。本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
规则>的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
在表决该事项时，董事杨美彦先生回避表决，其他9名董事对该事项一致表
决通过。
的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
在表决该事项时，董事罗进先生回避表决，其他9名董事对该事项一致表决
通过。
经董事会研究决定，公司将于2026年4月28日（星期二）采取现场和网络投
票相结合的方式召开公司2025年年度股东会，其中现场会议召开时间为上午
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
备查文件：1.公司第八届董事会第三十次会议决议
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