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董事會會議召開日期
麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.* (「本公司」) 董事會(「董事
會」) 兹通告謹定於二零二六年四月二十三日(星期四) 舉行董事會會議，藉以審議及批准
本公司及其附屬公司截至二零二六年三月三十一日止三個月的未經審計季度業績，以及處
理其他事項。
承董事會命
麗珠醫藥集團股份有限公司
Livzon Pharmaceutical Group Inc. *
公司秘書
劉寧
中國，珠海
二零二六年四月八日
於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生(副董事長);本公司的非執行董事為朱保國先生(董事
長)、林楠棋先生及邱慶豐先生;本公司的職工董事為冉永梅女士;而本公司的獨立非執行董事為白華先
生、羅會遠先生、崔麗婕女士及王智瑤女士。
*僅供識別
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