证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2026-012
安徽华恒生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 8 日
（二） 股东会召开的地点：合肥市高新区长安路 197 号公司 A1 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 123
普通股股东所持有表决权数量 96,645,058
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.72
注：截至股权登记日，公司总股本为 250,115,693 股，其中公司回购专户中的股份数量为
次股东会享有表决权的股份总数为 249,619,093 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长郭恒华女士主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 96,310,791 99.6541 211,567 0.2189 122,700 0.1270
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 96,137,221 99.4745 213,167 0.2205 294,670 0.3050
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 95,372,366 98.6831 1,149,992 1.1899 122,700 0.1270
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 96,309,641 99.6529 212,717 0.2201 122,700 0.1270
度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 96,116,004 99.4525 374,687 0.3876 154,367 0.1599
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 95,347,178 98.6570 1,143,513 1.1832 154,367 0.1598
薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 96,130,592 99.4676 391,166 0.4047 123,300 0.1277
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 96,255,140 99.5965 235,551 0.2437 154,367 0.1598
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
事薪酬方案的 1,993 ,992 00
议案
会计师事务所 5,631 87 67
（特殊普通合
伙）作为公司
机构的议案
计为子公司提 6,805 ,513 67
供担保的议案
高级管理人员 4,767 51 67
责任险的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他均为普通决议议案，已获出席本次
股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
三、 律师见证情况
律师：程帆、李洋
公司 2025 年年度股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序
与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，
本次股东会决议合法有效。
特此公告。
安徽华恒生物科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
