证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2026-12
泸州老窖股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会二十
三次会议于2026年4月8日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通
知已于2026年4月3日以邮件方式发出，截止会议表决时间2026年4月8
日，共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘淼先生、
熊波先生回避表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。具体内容参
见同日披露的《2026 年度日常关联交易预计公告》
。
案》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容参见同日披露的《泸州老窖股份有限公司信息披露暂缓
与豁免管理制度》
。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
决定向泸州老窖天府中学捐赠 400 万元，用于开展奖教奖学助学
等工作，助力学生成长和师资队伍建设，捐赠为期一年（2026 年）
。
的议案》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
决定在 2026 年至 2028 年期间，每年向四川省公安民警英烈基金
会捐赠 100 万元，总金额为 300 万元，用于支持公安抚恤优待事业。
三、备查文件
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