河北华通线缆集团股份有限公司
会议资料
中国·河北唐山
河北华通线缆集团股份有限公司
河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了维护全体股东的合法
权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据相关法律法
规、《河北华通线缆集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《股
东会议事规则》等规定，特制定本须知：
一、股东会设会务组，具体负责股东会召开等相关事宜。
二、为保证股东会的正常秩序，切实维护股东的身体健康及合法权益，务必请出
席会议的股东、股东代表或股东代理人（以下统称“股东”）准时到达会场签到确认
参会资格。股东现场登记时间为 2026 年 4 月 15 日上午：8:30-12:00、下午：13:00-15:00，
地点河北省唐山市丰南经济开发区华通街 111 号，河北华通线缆集团股份有限公司五
楼证券法务部，会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数
时，会议登记终止。未在规定时间登记的股东不得参与现场会议的表决，但可以网络
投票方式表决，并可在股东会上发言或提出质询。
三、出席会议的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东要求在股
东会现场会议上发言，应在会议召开前在“股东发言登记表”上登记，由公司统一安
排。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会务组申请，经会议主持
人许可后方可进行。股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，
每次发言的时间不宜超过五分钟。由于股东会时间有限，公司将根据登记情况统筹安
排股东发言，公司不能保证在“股东发言登记表”上登记的股东均能在本次股东会上
发言。在股东进行表决时，股东不再进行发言。
四、会议主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会
议题无关或将泄露公司未披露的内幕信息或商业机密的质询，会议主持人或其指定的
有关人员有权拒绝回答。
五、本次会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的表决权的股份数额行使表
决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的
“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并打“√”表示，多选或不选均视
为无效票，作弃权处理。完成后将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及
时统计表决结果。
六、为保证每位参会股东的权益，与会股东应听从工作人员安排，进入会场后请
关闭手机或调至振动状态。对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会
议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
河北华通线缆集团股份有限公司
一、会议相关时间
现场会议时间：2026 年 4 月 17 日下午 14：30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为 2026 年 4 月 17 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
股权登记日：2026 年 4 月 10 日
二、现场会议地点
河北省唐山市丰南经济开发区华通街 111 号，公司四层会议室
三、会议召集人
公司董事会
四、会议投票方式
现场投票和网络投票相结合的方式
五、会议出席对象
册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
六、会议议程
（1）《关于对全资孙公司增资的议案》；
七、会议其他事项
表决票上签名。
果。
具法律意见。
河北华通线缆集团股份有限公司
议案表决具体办法
一、本次股东会将对以下议案进行表决：
（1）《关于对全资孙公司增资的议案》；
二、表决采用记名投票方式进行，每一股拥有一票表决权。
三、表决时，选举两名股东代表监票和计票，并由律师见证。
监票人的职责：对投票和计票过程进行监督。
计票人负责以下工作：
出的票数；
四、表决方式
本次会议议案均采用非累积投票表决方式表决，投票采用划“√”、“╳”和“○”
方式，同意请划“√”，不同意请划“╳”，弃权请划“○”，不填表示弃权。
五、计票结束后，由监票人宣读现场表决结果。
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议案一：《关于对全资孙公司增资的议案》
各位股东及股东代表：
河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）在安哥拉设立华通安哥拉
实业有限公司（HUATONG ANGOLA INDUSTRY LDA）（以下简称“华通安哥拉”）
投资建设电解铝生产线项目，目前已完成一期建设并进入正常生产阶段，业务运营稳
定。
考虑目前华通安哥拉经营发展的需要，为了更好地完成二期项目建设、提升综合
经营与项目建设能力，公司拟通过全资子公司华通控股（新加坡）有限公司（HUATONG
HOLDING (SEA) PTE. LTD. ） 及 华 通 国 际 贸 易 服 务 （ 新 加 坡 ） 有 限 公 司 （ HT
INTERNATIONAL TRADING SERVICES (SINGAPORE) PTE. LTD.），对华通安哥拉
增资不超过 2.9 亿美元，其中自有资金预计投资 3,000 万美元，银行贷款投资不超过
对华通安哥拉的增资比例为 1：99，本次增资完成后股权结构保持不变。作为本次投
资的路径主体，上述两家新加坡子公司将同步增加自身注册资本；两家新加坡公司新
增注册资本对应的全部资金，将专项用于对华通安哥拉的本次增资出资，保障安哥拉
二期项目建设及日常经营资金投入。
本次对外投资需获得中国境内的发改、商务、外汇等相关政府机关的备案或审批，
以及按照安哥拉当地法律法规履行相关政府机关的审批程序，最终增资事项以相关机
构最终核定信息为准。
上述事项审议通过后授权公司经营层办理相关后续事宜。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于对全资孙公司增资的公告》（公告编号：
以上议案已经由公司第四届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表予以审议。
河北华通线缆集团股份有限公司董事会
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