证券代码：600322 证券简称：津投城开
天津津投城市开发股份有限公司
会 议 资 料
二○二六年四月
目 录
一、天津津投城市开发股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程
二、关于补选公司非独立董事的议案
天津津投城市开发股份有限公司
（2026 年 4 月 15 日）
会 议 文 件 之 一
天津津投城市开发股份有限公司
关于补选公司非独立董事的议案
（2026 年 4 月 15 日）
各位股东：
根据《公司章程》的相关规定，公司董事会设 11 名董事。商鹏先生因工作
调整原因，向公司董事会提出辞去公司董事职务，公司董事会的成员为 10 名，
低于《公司章程》规定的人数。
经董事会提名委员会审核，公司董事会提名刘德宇先生为公司第十一届董事
会非独立董事候选人，候选董事任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期
届满之日止。
非独立董事简历如下：
刘德宇，男，1978 年 8 月出生，本科。曾任天津市住建委房管处副处长，
天津国弘企业管理有限公司副总经理、工会主席。
截至目前，刘德宇先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际
控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市
场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员的情形；最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚；最近
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行
人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职
条件。
现提请本次股东会，请各位股东予以审议。
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