证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2026-005
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六
次会议于 2026 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。根据《公
司章程》相关规定，经全体董事同意，本次会议通知豁免时间要求，以通讯或口
头方式送达。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，董事熊英、
肖伟伟、向川、邓纲、刘军岭通过通讯方式出席会议。本次会议由董事长洪伟先
生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司此次增加关联交易预计金额符合公司业务发展的
实际需要，属于正常的商业行为，有利于公司持续发展与稳定经营。公司日常关
联交易相关定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司
和其他股东利益的情形。
本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会
审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
增加 2025 年度日常关联交易预计金额的公告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。关联董事洪伟、王
继红回避表决。
三、备查文件
证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2026-005
年第一次会议决议；
会议决议。
特此公告。
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