中南出版传媒集团股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬及考核管理办法
第一章 总 则
第一条 为全面落实国有企业负责人薪酬制度改革要求，规
范中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高
级管理人员（以下简称“董事高管”）薪酬及绩效管理，建立完善
薪酬激励和考核约束机制，体现个人薪酬与公司业绩挂钩的导向，
提升公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条 本办法适用对象为：
（一） 公司董事；
（二） 公司高级管理人员，包括总经理、总编辑、副总经理、
财务总监、董事会秘书等公司章程规定的高级管理人员。
第三条 公司董事高管的薪酬以公司绩效为基础，根据公司年
度经营状况和董事高管履职情况综合考核确定。
第四条 薪酬及考核原则：
（一）激励性原则。薪酬与绩效挂钩，奖励与罚减结合。
（二）公开性原则。程序规范、标准透明、考核公平。
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（三）客观性原则。参考市场薪酬水平，结合公司实际经营
情况及管理难易程度，力求全面客观。
（四）合法性原则。遵循国家相关法律、法规及上级部门管
理要求。
第二章 管理机构
第五条 公司股东会负责审议董事薪酬。公司董事会负责审
议高级管理人员薪酬。
公司董事会提名与薪酬考核委员会在董事会的授权下，负责
制订公司董事高管的薪酬标准、方案和考核办法；负责审查公司
董事高管履职情况并对其进行考核。
第六条 公司人力资源、财务等相关部门依据薪酬方案具体
实施。
第三章 薪酬管理
第七条 董事薪酬：
（一）董事
股东单位委派且担任省管干部领导职务的董事依据《湖南省
省管国有文化企业“双效”业绩考核及负责人薪酬管理实施办法》
在股东单位或公司取酬；股东单位委派、未担任省管干部领导职
务的董事依据履职考核情况在公司取酬。
（二）独立董事
独立董事薪酬实行固定津贴制，每年 12 万元（含税）
，按月
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发放。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
（三）职工董事
职工董事不在公司另取薪酬，其薪酬依据其所在单位薪酬管
理办法执行。
第八条 高级管理人员薪酬
有文化企业“双效”业绩考核及负责人薪酬管理实施办法》在股东单
位或公司取酬。
公司履职考核情况，在公司取酬。
管理人员履职情况结合子分公司业绩考核情况，在公司取酬。
高级管理人员履职情况结合其在公司的具体任职岗位业绩考核情况，
在公司取酬。
第九条 董事高管薪酬构成
董事高管薪酬由以下几部分构成：
（一）基本薪酬
基本薪酬是薪酬的固定部分，按月发放。基本薪酬=标准基薪
×职级基准系数，标准基薪按上年度全公司在岗职工平均薪酬的 2
倍以内确定。职级基准系数以岗位评价为基础予以确定，具体如
下：
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职级 董事长、总经理 其他董事及高级管理人员
职级基准系数 1.5 1.35
（二）绩效薪酬
绩效薪酬，是薪酬中的变动部分，根据公司年度经营目标完
成情况和个人履职情况发放。绩效薪酬=绩效薪酬基数×职级基准
系数×绩效考核系数，绩效薪酬基数根据公司当年业绩情况、子分
公司主要负责人的平均绩效薪酬等综合确定；绩效考核系数根据
业绩考核情况确定（绩效考核系数详见第十九条）
。绩效薪酬先按
一定标准预发，年底根据考核结果据实结算。绩效薪酬占比原则
上不得低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%。
（三）奖励薪酬
奖励薪酬是与公司整体效益挂钩设立的薪酬。
实现同比增长时，通过综合评价个人贡献，根据公司当年业绩情
况、当年子分公司主要负责人平均奖励薪酬等综合确定奖励薪酬
基数，年末发放奖励薪酬。具体计算公式为：奖励薪酬=奖励薪酬
基数×职级基准系数×个人年度贡献考核系数（详见第二十条）
。
分公司的年度利润均实现同比增长时，按上述第一款发放奖励薪
酬；当公司的利润实现了同比增长，所兼任的子分公司的年度利
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润未实现同比增长时，兼任该子分公司主要负责人的董事高管的
奖励薪酬按照上述第一款核算金额的 30%发放。
奖励薪酬。
（四）特别激励
当董事高管在负责的特定工作事项中取得重要成绩或突出贡
献时，公司可视情发放专项奖励，额度不得超过公司上年度在岗
职工平均薪酬的 2.5 倍。
第十条 薪酬、津贴和福利项目的发放及管理参照公司总部
员工相关制度执行。
第十一条 董事高管岗位发生变动的，自变动次月起，根据
新的岗位执行相应的薪酬标准；任期未满一年或新聘任的董事高
管，按实际任职的月数兑现年度薪酬。
第十二条 董事高管的绩效薪酬、奖励薪酬经审批后按照 3
年期限递延支付，当年发放绩效薪酬、奖励薪酬的 80%，余下的
付剩余金额的 40%。
第四章 考核管理
第十三条 董事高管考核以一个会计年度为考核期，实行年度
考核。年度考核分为年度绩效考核和年度贡献考核，分别与绩效薪
酬和奖励薪酬挂钩。
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第十四条 年度绩效考核内容由三部分组成：双效业绩考核、
工作业绩考核、民主测评考核，分别占权重 30%、50%、20%。
各项实行百分制。
第十五条 双效业绩考核是指对公司年度经济效益和社会效
益目标完成情况的考核，分为经济效益和社会效益两大考核指标
体系。具体按上级主管部门的要求和标准执行。
第十六条 工作业绩考核是按照岗位职责要求对董事高管年
度履职情况的考核。
（一）没有兼任子分公司或公司部门主要负责人的董事高管主
要从履职、能力、态度三个维度进行综合考评，各占权重 60%、20%、
（二）兼任子分公司或公司部门主要负责人的董事高管除了进
行上述综合考评外，还对兼任子分公司或部门的业绩情况进行专
项考评。综合考评与专项考评权重分别占 30%和 70%。
（三）兼任公司部门主要负责人的，专项考评分为公司部门考
核得分。
第十七条 民主测评考核由公司员工、所属子分公司主要负
责人对董事高管年度履职情况进行的无记名考核打分。
第十八条 董事高管年度绩效考核得分的计算公式为：年度
考核得分=双效业绩考核得分×30%+工作业绩考核得分×50%+民
主测评考核得分×20%。
第十九条 年度绩效考核结果运用
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年度绩效考核结果与绩效考核系数进行对应，其对应关系如下：
分数 核分数居董事高管前 60 分（含）—80 分 60 分以下
进入董事高管前30%
绩效考核系数 1.05 1.0 0.6 0
第二十条 年度贡献考核
（一）年度贡献考核根据董事高管岗位职责、工作强度、个
人贡献度及个人绩效考核情况综合确定考核等级。
（二）年度贡献考核等级与考核系数对应表
年度贡献考核等级 一 二 三 四 五 六 七
年度贡献考核系数 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6
（三）年度贡献考核结果的应用
年度贡献考核系数与董事高管奖励薪酬挂钩，依本办法第九
条三款之计算公式确定最终奖励薪酬。
第二十一条 考核期内出现重大失误、给公司造成重大损失
的，根据董事高管应承担的责任，追索扣回部分或者全部已经发
放的绩效薪酬和奖励薪酬。追索扣回办法也适用于离职或者退休
的董事高管。
第二十二条 董事高管受到违纪违规处理的，按照有关法律
法规、上市公司监管要求以及上级有关规定文件执行。
第二十三条 董事高管年度预发薪酬高于审议核定年度薪酬
的，应予以扣回。
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第五章 附 则
第二十四条 本办法由公司董事会提名与薪酬考核委员会拟
订，经公司董事会审议通过，并提交公司股东会审议通过后，自
高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法》同时废止。
第二十五条 本办法规定事项，国家法律法规及上级相关文
件等另有规定的，从其规定。
第二十六条 本办法由公司董事会提名与薪酬考核委员会负
责解释。
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