中南出版传媒集团股份有限公司
合同管理标准
（2026 年修订版）
中南出版传媒集团股份有限公司合同管理标准
简称“公司” ）合同管理的原则，规范合同管理流程，推动合同管
理标准化、制度化和规范化运作，以加强内部控制，提高管理品
质，防范合同风险，维护公司的合法利益。
履行和管理等活动。
织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议、合约、契约、
订单、确认书等，以及公司与员工签署的劳动合同。
电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表
现所载各方合意内容的文书。
则，实行承办人制度、审核会签制度和重大合同备案制度。公司
合同管理流程具体见附录 A。
机构，负责公司合同的订立、变更、转让、解除、履行与纠纷处
理等活动的指导、监督和检查。
具体的立项、谈判、订立和履行等工作。合同承办机构负责各自
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职责范围内的合同签订与管理工作，并对本部门签订和管理的合
同的合法性、规范性、可行性、技术性、经济效益等负责。
承办机构负责人应当指定至少一名承办人负责办理合同订立、
变更、转让、解除、履行与纠纷处理等具体事务。该合同管理流
程中出现的任何与合同有关的问题须及时与法律事务部门及有关
部门进行协商，并以承办人为主解决。
招采、法律等综合职能部门依照各自职责对提交审核的合同出具
审核会签意见。
书面合同，合同的起草由承办部门负责。
严谨、简练、准确。但必须使用国家规定的格式合同或金融机构
的格式合同的除外。
组织相关业务部门拟定示范文本。起草合同应当参照公司的合同
示范文本（如有） 。采用格式条款订立合同的，应当遵循公平原则
确定合同双方的权利和义务，并采取合理的方式提请对方注意免
除或者限制自身责任的条款。
事务部门及相关业务部门的意见。对于影响重大、涉及较高专业
技术或法律关系特别复杂的合同，由法律事务部门牵头组织法律
顾问、相关专业人士起草，必要时可以聘请专业机构负责。
顺序在先的合同文本优先适用。
（一）公司制定的合同示范文本；
（二）公司已签署并经法律事务部门核准的合同文本；
（三）政府或行业协会推广使用并经法律事务部门推荐的合
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同示范文本；
（四）公司承办机构起草并经法律事务部门核准的合同文本；
（五）合同相对方提供的合同文本。
语言和受约束的法律国别，原则上力争适用中文表述，约定适用
中国法律，受中国法院或仲裁机构管辖。涉外合同采用外文文本
的，承办机构应当保证外文文本与中文文本的合同内容一致、表
述准确；合同归口管理部门应做好文本法律审核。
极配合合同承办机构做好谈判工作。
同，公司应当明确合同谈判策略与原则，组织有法律、业务、技
术等专业人员参与的合同谈判小组，并保持谈判人员的相对稳定，
必要时可聘请外部专业咨询机构或专家参与相关工作。
同对方实施会谈，对于重要事项和参与谈判人员的主要意见，应
当形成谈判会议纪要并经谈判人员签字确认。
程见本标准下述第 6.2 至 6.8 条。
人的主体资格和资信情况进行认真审核。
格、履约能力或资信情况存在重大瑕疵的，不得与其签订合同并
及时报告分管领导。
有关的全套材料提请法律事务部门进行合规性审查。
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合同涉及财务条款和其他业务部门职权范围事项的，在送法
律事务部门进行合规性审查前，应当提请财务和其他业务部门审
查会签；涉及公司采购招标事项的，还需事先送公司招投标管理
部门审查会签。
认。对未依照本标准履行审核会签手续的合同草案，承办机构及
承办人不得上报签署，法定代表人或其授权代表可以拒绝签署，
印章管理人应当拒绝盖章。
同性质预留合同审核会签时间。各审核会签机构应当及时提出审
核意见，一般不超过 3 个工作日，如未按期提交审核会签意见的，
视为认同合同草案。
如遇情况特别复杂，需延长审核时间详细论证的，应向承办
人说明理由。法律关系复杂、情况紧急、涉及多个部门的，承办
机构可以提请公司领导采取召集会议、集中审核联签的形式解决。
否清楚，用语是否准确，内容是否与合同谈判内容一致，条款内
容是否完备，是否与相关行业规定冲突以及其他应由承办部门审
查的专业性、技术性内容进行审核。财务部门负责对合同支付方
式、付款进度、涉税等资产财务事项进行审核；法律事务部门负
责对合同主体、内容、签约程序及形式的合法性、合同条款的规
范性等内容进行审核。
核意见的合同，承办部门负责与合同相对方进行沟通，尽量按审
核意见进行修改。如需要审核部门进行条款释义、合同谈判等工
作的，可协调审核会签部门委派专业人员参加谈判工作。
报分管领导审核同意后，呈公司法定代表人或其授权代表审批签
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署，并加盖公司合同专用章或行政公章后，合同正式成立。
后正式生效；不需有关机构审批的，按照法定或者合同各方的约
定生效。
构按照规定程序办理《中南出版传媒集团股份有限公司法人授权
委托证明书》 ，经法定代表人签发，明确授权范围和期限。受托人
应当在授权范围内订立合同。法定代表人授权委托书的管理，应
严格按照公司《法定代表人授权委托管理办法》执行。
得使用部门印章对外订立合同。
加盖公司合同专用章或行政公章时标识合同编号。
般不得实际履行合同。
立合同履行情况台账，并将履行情况每半年度书面报送公司法律
事务部门备案（登记备案表具体见附录 B，以备公司定期报告披
露）
。
合同约定，对标的、数量及质量等据实进行验收。合同履行中，
如收到对方履行异议时，亦应在法定或合同约定的期限内以法定
或约定方式予以答复，并在答复前将拟答复文件报公司法律事务
部门审核备案。
全履行合同、或者不具备履约能力，或存在其他损害公司合法权
益的情形，合同承办部门和承办人应迅速研究对策，确定是否要
求对方继续履行合同或由我方行使解约权，并将该情况及时书面
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报告公司分管领导及法律事务部门。同时根据情况依法行使同时
履行抗辩权、不安抗辩权、代位权及撤销权、解约权等，减少和
避免损失，维护自身合法权益。
序，并依照本标准的合同订立程序重新办理审批会签手续。变更
或解除合同未达成书面协议前，原合同有效。
式及时通知对方当事人，对方当事人要求变更或解除合同的，应
当在法定或约定的期限内书面明确回复意见，协商变更或者解除
合同，并履行相应手续。
事人依法解除合同。因此遭受经济损失的，除依法可免责外，应
向责任方追偿损失。
或仲裁机构解决。
等方式解决；协商、调解达成一致的，应形成书面协议，协议签
订前应当送法律事务部门审查。协商、调解未成或者情况紧急的，
应当在法定时效内，依法申请仲裁或提起诉讼。
发生后 5 日内、结案后 7 日内，合同承办单位应将书面材料报公
司领导及公司法律事务部门备案。
先及时向公司领导汇报，同时报请公司法律事务部门协助办理。
室归档，副本或复印本可交承办人、有关机构或人员使用。
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同履行台账、合同争议及解决的文书以及与合同有关的电报、电
传、函电、图表、资料等文书，均须按照档案管理要求完整归档。
合同正本一份及相关档案资料按照档案管理要求，送公司档案室
归档。
档。
度，未经公司批准，不得擅自泄露任何合同信息。公司员工未按
照档案借阅程序履行批准登记手续，不得擅自向他人借阅、复印、
扫描、提供合同文件正本和复印件。
作实施监督与指导。各部门、各单位应自觉检查合同的订立、履
行、变更、解除以及合同争议处理等工作，一旦发现问题，及时
纠正。
a）在合同管理工作中有突出表现，做出显著成绩的；
b）为本单位挽回和避免重大经济损失的；
c）检举、揭发利用合同进行违法活动有功的；
d）其他应给予奖励的情形。
a）订立虚假合同；
b）伪造合同；
c）采取欺诈、胁迫等手段订立合同；
d）非法转让、倒卖合同；
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e）与对方恶意串通订立合同，以谋取个人或小集体利益为目
的损害公司合法权益；
f）未经授权、超越代理权订立合同或以被代理人的名义同自
己代理的其他人订立合同；
g）私自接受合同对方给予个人的回扣、返点、现金、红包或
其他形式的贿赂；
h）其他利用合同危害国家利益、社会公共利益和企业利益的
违法行为。
情节轻重给予经济处罚和行政处分。
刑律的，移送监察、司法机关追究其刑事责任。
行本标准，也可以参照本标准制定本单位的合同管理标准。
的，以本标准为准。本标准与今后国家颁布的有关法律、法规、
规章不一致的，按照国家新颁布的有关法律、法规、规章的规定
执行。
起生效，自正式印发之日起施行。2021 年 12 月 31 日经公司第四
届董事会第十四次会议审议通过的《中南出版传媒集团股份有限
公司合同管理标准》同时废止。
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附录 A
中南出版传媒集团股份有限公司合同管理流程及说明
合同立项
合同起草与谈判
合同审查会签
法定代表人或授权代表签署合同
核盖合同专用章或行政公章
合同成立与生效
合同履行、变更、解除
及争议处理
履行结束与归档
合同检查与考核
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说明：
（1） 当事人姓名/名称、统一社会信用代码/公民身份号码、法定地址、联系方式、
邮政编码、法定代表人/负责人姓名、职务；
（2） 标的物的定义、描述；
（3） 各方合同当事人的权利义务；
（4） 合同价款及付款时间、方式；
（5） 履行的期限、地点和方式；
（6） 违约责任；
（7） 合同的变更、转让和解除条件；
（8） 合同争议的解决方式；
（9） 合同订立的时间、地点；
（10）根据法律、法规规定和合同性质确定或者双方当事人约定的其他必备条款。
时，应当注明是否包含本数。对合同标的物的数量、质量、履行期限和方式等有特殊要
求的，应当在合同中予以特别明确。
（1）主体资格是否合法，要求具有有效营业执照、其核准的内容与实际相符；
（2）合同标的是否符合当事人经营范围，凡涉及专营许可的，应具备相应的许可、
等级、资质证书；
（3）由代理人代签合同的，是否出具真实、有效的法定代表人身份证明书、授权委
托书、代理人身份证明；
（4）是否具有相应的履约能力，必要时应要求其出具近期的资产负债表、资金证明、
注册会计师签署的验资报告等相关文件；
（5）是否具有履约信用，要求重合同、守信用，现时未涉及重大经济纠纷或重大经
济犯罪案件，对合同的履行不构成实质性障碍。
可根据需要，要求承办人提供与合同有关的补充证明材料。
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修改意见、需要退改时，应连同全部文件退还承办人。
合同草案退还合同承办人，由合同承办机构准备合同正式文本，并报公司领导审批。
表人及其授权代表人的签字，未依照本标准履行相关审核会签手续的，不得对合同文本
用印盖章。
合同类别
Z 代表重大
年度
P 代表普通
公司名称缩写 合同编号
ZNCM — Z — ****—***
将对公司的生产经营活动和股东权益产生重要影响的合同，凡满足以下条件之一的均属
于重大合同：
（一）对外借贷、融资和股权投资的合同（不含财务公司、泊富基金等金融类子公
司涉及主营业务的日常合同）
；
（二）因对外捐赠资产而签订的标的金额 1000 万元以上（含本数）合同；
（三）股权激励合同；
（四）对外担保合同；
（五）公司日常经营类合同标的金额达到人民币 1 亿元以上（含本数）或等价外汇
的合同；
（六）
《公司章程》规定应履行董事会或股东会审批决策程序的其他合同。
应在法定或约定的期限内向对方当事人书面提出异议。公司异议文件须事先经公司法律
事务部门审核，发送对方的同时将正本一份送公司法律事务部门备案。
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（1）合同文本、包括附件、变更或解除的协议、有关电报、信函、图表、视听材料
等；
（2）履行合同中的验收、交接等双方签字的各类资料及结算、付款凭据；
（3）涉及质量问题的，需收集证明质量标准的法定或约定文本、封样、样品、鉴定
报告、检测结果等；
（4）证人证言；
（5）其他有关材料。
档案包括：
（1）合同文本及份数、各文本存置记录；
（2）合同对方当事人的资质证明资料；
（3）合同附件、审核意见及其他有关文件；
（4）履约过程中的关键性文件（包括但不限于：合同标的物的提交/接收/验收/过
户文件；各方对对方履约行为的异议/确认文件等）
、以及履约情况记载；
（5）纠纷或争议的处理情况记载及有关材料。
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附录 B
中南出版传媒集团股份有限公司合同签订及履行情况登记备案表
填报部门： 填报时间： 年 月 日
合同履行情况
合同签署情况
正常履行 非正常履行
序号 对方 处理
合同双方 合同名称 主要内容 合同期限 履行完毕 履行中 变更 解除
违约 意见
填报人（签字）： 部门负责人（签字）： 主管领导（签字）：
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