证券代码：920009 证券简称：丹娜生物 公告编号：2026-035
丹娜（天津）生物科技股份有限公司
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
丹娜（天津）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民
共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等的相关规定，结合公司
经营发展情况，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。方案具体内容
如下：
一、本方案适用对象及适用期限
二、薪酬标准
（一）公司董事薪酬方案
在公司担任其他职务的董事，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收
入三部分组成。基本薪酬综合考虑所任具体职务、个人能力、履职情况等因素，
并结合行业及地区薪酬水平确定，按月发放；绩效薪酬和中长期激励收入根据公
司经营规划、绩效目标完成情况以及公司整体效益，经综合考核后核定。
未在公司担任具体职务的董事（以下简称“外部董事”）不参与公司绩效考
核，不在公司领取报酬、社保及其他福利待遇；外部董事出席公司股东会、董事
会和专门委员会等会议以及按照相关法律、法规和《公司章程》的规定行使其法
定职权所发生的差旅费及其他合理费用，按照公司标准据实报销。
独立董事实行固定津贴制度，金额为 10 万元/年（含税），按月发放。
独立董事出席公司股东会、董事会和专门委员会等会议及按照相关法律、法
规和《公司章程》的规定行使其法定职权所发生的差旅费及其他合理费用，按照
公司标准据实报销。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）公司高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司内部薪酬体系相关
薪酬标准领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收
入组成，其基本薪酬主要体现岗位价值，结合其教育背景、从业经验、工作年限、
岗位责任、行业薪酬水平等指标确定。绩效薪酬和中长期激励收入主要体现绩效
结果导向，以公司经营目标为考核基础，根据业绩实现情况以及高级管理人员岗
位职责完成情况核定。
（三）在公司领薪的非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司董事、高级管理人员的绩效薪酬
和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司董事、高级管
理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经
审计的财务数据开展。
三、审议程序
度会议，审议了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，全体
委员回避表决，该议案直接提交董事会审议。
接提交股东会审议。
四、其他说明
实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
缴。
丹娜（天津）生物科技股份有限公司董事会
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