证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2026-031
山西华翔集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 8 日召开
第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司
章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：
一、变更公司注册资本的情况
公司本次变更前的注册资本人民币 540,170,563 元。
其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 24,000 股。
相关规定：（1）鉴于首次授予部分的 3 名激励对象因个人原因已离职，不再符
合 2024 年激励计划中有关激励对象的规定，公司将回购注销其已获授但尚未解
除限售的限制性股票合计 40,000 股；（2）根据《山西华翔集团股份有限公司
于上市公司股东的净利润未达到公司层面业绩考核目标值，达到业绩考核触发
值，因此 2024 年激励计划第一个解除限售期的公司层面归属比例为 95%，待回
购注销比例为 5%，公司将回购注销本次符合解除限售条件的 255 名激励对象各
自本考核期限制性股票的 5%，即 145,162 股。
综上所述，公司回购注销股份合计 209,162 股，已于 2026 年 3 月 11 日完成
注销。
经上述变动后，公司总股本由 540,170,563 股减少至 539,961,401 股，注册
资本将由人民币 540,170,563 元减少至人民币 539,961,401 元。
二、修订《公司章程》的情况
因公司股份总数及注册资本发生变化，公司拟对章程中的有关条款进行修
订。具体修订内容如下：
序号 原《公司章程》条款 修改后的《公司章程》条款
第六条 第六条
公司注册资本为 540,170,563 元。 公司注册资本为 539,961,401 元。
第二十一条 第二十一条
普通股，每股面值 1 元。 普通股，每股面值 1 元。
除上述条款外，《公司章程》其余条款不变。
本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会进行
审议，并提请股东会授权公司管理层就上述事项办理工商变更、备案登记手续。
上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司董事会
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