证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2026-031
青岛特锐德电气股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2026年5月11日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026
年5月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为2026年5月11日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至股权登记日2026年5月6日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出
席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度
登在中国证监会创业板指定信息披露网站的有关公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席
的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。
（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登
记手续；委托代理人出席，还须持有出席人身份证和授权委托书（附件2）。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件3），以便登记确认。以信函或传真方式登记的股东请将相关资料于
崂山区松岭路336号董事会办公室，邮政编码：266104。
联系人：杨坤 电话：0532-80938126
传真：0532-89083388 邮箱：ir@tgood.cn
地址：青岛市崂山区松岭路336号 邮政编码：266104
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件1。
五、备查文件
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说
明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查
阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
青岛特锐德电气股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席青岛特锐德电气股
份有限公司于2026年5月11日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
用）>的议案》
委托股东签字或公章：___________ 身份证或营业执照号码：_____________
委托股东持股数:________________ 委托股东股票账号:__________________
受托人签名:____________________ 受托人身份证号码:__________________
委托日期:______________________
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