证券代码：920009 证券简称：丹娜生物 公告编号：2026-025
丹娜（天津）生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
作为丹娜（天津）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1
号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部管
理制度的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范
运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2025 年度的相关会议，认真
审议各项议案，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现
就本人 2025 年度任职期间内履行职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况及独立性情况
涂红，女，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，毕业于
南开大学经济学专业；2005 年 7 月至 2015 年 6 月，任南开大学经济学院金融学
系教师；2015 年 7 月至 2016 年 7 月，任南开大学金融学院院长助理；2016 年 7
月至 2020 年 11 月，任南开大学金融学院副院长；2020 年 11 月至今，任南开大
学 APEC 研究中心副主任；2023 年 6 月至今，任公司独立董事。
报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未直接或间
接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，亦不存在
其他影响独立性的情况，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京
证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法规对独立性的
要求。
二、独立董事报告期内履行情况
（一）出席董事会、列席股东会情况
如下：
以通讯 是否连续
应出席 现场出 委托出席 缺席董
独立董 方式出 2 次未亲 列席股东
董事会 席董事 董事会会 事会会
事姓名 席董事 自参加董 会次数
次数 会次数 议次数 议次数
会次数 事会会议
涂红 10 9 1 0 0 否 5
本人对提交董事会审议的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票
的情况。
（二）独立董事专门会议、董事会下属专门委员会工作情况
金投资项目拟投入募集资金金额的议案》、《关于使用募集资金置换预先已支付
发行费用的自筹资金的议案》、
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、
《关于部分募集资金投资项目调整建设内容的议案》等共四项议案。本人全部出
席了上述两次会议。
公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会四个专门委员会，本人现任薪酬与考核委员会委员、战略发展委员会委员，
并担任提名委员会主任委员。2025 年度公司共召开 1 次战略发展委员会会议，
本人出席委员会会议的情况如下：
应出席会议 亲自出席会议 委托出席会议 缺席会议
姓名 董事会专门委员会
次数 次数 次数 次数
涂红 战略发展委员会 1 1 0 0
（三）行使独立董事职权的情况
上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关规定，依法行使独立董事职
权；本人不存在履行《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的独立董事特
别职权的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
计报告及相关报告的议案》《2025 年 1-6 月内部控制自我评价报告及内部控制审
计报告的议案》等内部控制与审计相关议案，切实履行监督职责，维护公司及全
体股东的合法权益。
（五）与中小股东的沟通交流情况
别是在列席股东会时，重点关注涉及中小股东单独计票的议案的表决情况。此外，
本人积极监督公司董事、高管履职情况，关注公司信息披露质量，切实维护中小
股东的合法权益。
（六）现场工作情况
管理人员及相关工作人员保持密切联系，通过出席会议、与管理层交流、审阅书
面报告、听取汇报等方式，深入了解公司内部控制和财务状况，重点关注公司治
理、生产经营等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
（七）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
所”）的相关规定认真履行独立董事职责，仔细审阅需要提交董事会审议的议案，
特别关注相关议案对中小股东利益的影响，利用自身的专业知识做出独立、公正
的判断。同时，本人利用出席股东会的机会，注重与中小股东的交流，维护公司
和中小股东的合法权益。本人持续关注公司 2025 年度的日常信息披露工作，督
促公司严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和北交所
的相关规定及《公司章程》等内部治理制度的要求履行信息披露义务，保证公司
信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
（八）履行职责的其他情况
范性文件，积极参加北交所举办的上市公司独立董事培训。通过培训学习，进一
步熟悉相关制度规则，能够更好地履行独立董事职责，为公司的科学决策和风险
防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护公司及全体股东权
益。
（九）公司配合独立董事工作的情况
本人履职。公司管理层重视与本人的沟通交流，能够及时完整地向本人提供各次
会议的相关资料，主动汇报公司生产经营及重大事项的进展情况。除日常出席会
议外，本人通过微信、视频、电话等多种方式与公司其他董事、董事会秘书及相
关工作人员保持密切联系，积极关注公司经营管理、财务状况、内部控制等事项，
充分发挥独立董事作用，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部治理制度的规定，
认真核查了需经董事会审议的重大事项及关联交易等重要事项，充分发挥了独立
董事的作用。重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
度关联交易及预计 2025 年度日常性关联交易事项进行了核查，认为公司上述关
联交易事项是正常经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、
等价、有偿的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年半年度报
告》《关于 2024 年度内部控制有效性的自我评价报告》，公司董事、高级管理
人员对公司上述定期报告签署了书面确认意见。本人认为公司所披露的财务会计
报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，公司所披露的相关报告真实、准确、完整。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2025 年度审计机构。本人在董事会中就续聘 2025 年度审计机构的
事项投出了同意票。本人认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》
相关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的投资者保护
能力和独立性，能够满足公司 2025 年度财务审计工作的要求。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
根据《企业会计准则 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规
定，公司对融智工业园租赁厂房预计使用期限延长了 24 个月，延长融智工业园
租赁厂房装修费的摊销为公司根据实际经营情况进行的合理调整，能够更加客观
公允地反映公司的持续经营情况及财务状况。会计估计变更应采用未来适用法进
行相应的会计处理，无需追溯调整，本次会计估计变更自 2025 年 8 月 1 日起开
始执行，不会对公司已披露的财务报告产生影响，不会对公司经营业绩产生重大
不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
除上述情况外，2025 年度，公司不存在其他因会计准则变更以外的原因作
出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员
工代表董事，程序合规，未导致董事会中“兼任高级管理人员的董事”与“职工
代表董事”的合计人数超过董事总数的二分之一。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划
认公司 2024 年度董监高人员薪酬以及 2025 年薪酬方案的议案》。本人作为董事
会薪酬与考核委员会委员，对公司董事、高级管理人员薪酬情况进行了核查，认
为公司董事、高级管理人员的薪酬制定是参考国内同行业上市公司水平，结合公
司的实际经营运行情况与地区薪资水平制定的，能够推动董事和高级管理人员发
挥积极性，推动公司发展，未损害公司和中小股东的利益。
象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排
持股计划等情形。
四、总体评价和建议
司章程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责，认真审查公司各项议案及其
他事项、审慎表决，促进董事会决策的客观性、科学性，充分发挥独立董事的作
用。
立董事职责，加强学习，深入了解公司生产经营及发展情况，利用自身专业知识
和经验为公司提供更具建设性的建议，促进公司健康持续发展，更好地维护公司
和股东的合法权益。
丹娜（天津）生物科技股份有限公司
独立董事：涂红
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