方正科技集团股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
作为方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“方正科技”）的独
立董事，本人严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司
独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》等法律法规及《公司章程》《方正科技独立董事工作制度》的规定和要求，
诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，在2025年度的工作中，凭借丰富的法
律知识和经验，积极参加公司董事会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会
议、股东会，为董事会的科学决策提供支撑，积极促进公司治理结构的不断完善，
切实保护公司和全体股东尤其是中小股东合法权益。现将2025年度履行独立董事
职责情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
第十三届董事会独立董事。本人简历如下：
张红先生，现担任武汉大学法学院教授、武汉大学法律与科技研究中心主任；
天马微电子股份有限公司、南方航空物流股份有限公司独立董事。曾任中南财经
政法大学法学院副院长、教授、博士生导师；民商法典研究所所长；武汉市江夏
区人民政府副区长（挂职）。
本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立
性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实
际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独
立客观判断的其他情形。
二、 独立董事年度履职概况
参加了十一次董事会会议和五次股东会，本人通过会谈沟通、阅读资料等方式积
极履行独立董事职责，对董事会将要讨论的重大事项要求公司相关部门提供详实
的决策依据，对每次董事会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议的议案
材料，都认真阅读、仔细研究。参会过程中认真听取管理层的汇报，积极参与讨
论，充分运用本人的专业知识，发表自己的意见和建议。本人对董事会的全部议
案进行了审慎细致的审议，并慎重投票。本人出席会议的情况具体如下：
参加股东会
参加董事会情况
独立董事 情况
本年应参加董 亲自出席次 委托出席 缺席 出席股东会
事会次数 数 次数 次数 的次数
张红 11 11 0 0 5
加的董事会审议的各项议案均表示同意，未提出异议、反对和弃权的情形。
薪酬与考核委员会会议、两次提名委员会会议。本人担任董事会提名委员会委员。
本人出席两次提名委员会会议，审议关于提名董事候选人议案，本人对提
名委员会审议的议案表示同意，未提出异议、反对和弃权的情形。本人出席提名
委员会会议的情况具体如下：
召开日期 会议内容 重要意见和建议
审议通过：《关于提名董事候选人的议案》 董事候选人，并提交公司董事
会审议。
审议通过：《关于提名董事候选人的议案》 董事候选人，并提交公司董事
会审议。
关联交易、珠海华发集团财务有限公司风险评估报告、公司 2025 年度向特定对
象发行 A 股股票方案等议案，本人对独立董事专门会议审议的各项议案均表示
同意，未提出异议、反对和弃权的情形。本人出席独立董事专门会议的情况具体
如下：
召开日期 会议内容 重要意见和建议
次会议，审议通过：《关于 2025 年度与中国平 关联交易预计，以及珠海华发
安保险（集团）股份有限公司及其关联企业日常 集团财务有限公司 2024 年度
关联交易预计的议案》《关于 2025 年度与珠海 风险评估报告，同意上述议案
华发集团有限公司及其关联企业日常关联交易 提交公司董事会审议，关联董
预计的议案》《关于<珠海华发集团财务有限公 事需回避表决。
司 2024 年度风险评估报告>的议案》
次会议，审议通过：《关于公司符合向特定对象 对象发行 A 股股票相关的十一
发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2025 年 项议案。
度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关
的十一项议案
次会议，审议通过：《关于<珠海华发集团财务 司 2025 年半年度风险评估报
有限公司 2025 年半年度风险评估报告>的议案》 告，同意提交公司董事会审议，
关联董事需回避表决。
次会议，审议通过：《关于调整公司 2025 年度 特定对象发行 A 股股票方案相
向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于修 关的两项议案。
订<公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预
案>的议案》
次会议，审议通过：《关于公司 2025 年度向特 司董事会审议，关联董事需回
定对象发行 A 股股票相关授权的议案》《关于设 避表决。
立募集资金专用账户并授权签署募集资金监管
协议的议案》
认真履行相关职责。本人积极听取公司审计部门的汇报，及时了解公司审计部门
重点工作事项。本人积极与会计师事务所就相关问题进行有效沟通与探讨，在公
司 2024 年度财务报表审计阶段，本人与年审会计师就公司财务、业务状况进行
了沟通，保证了公司年度报告真实、准确、完整、及时、公平的披露。
本人持续关注公司经营管理情况，通过现场考察、电子邮件、电话及视频会
议等方式与公司董事、高级管理人员进行交流、沟通，听取公司管理层对公司财
务状况和经营情况的汇报，及时了解公司的经营情况，掌握公司经营动态。本人
通过召开董事会、股东会的机会及其他时间与公司管理层沟通，听取公司管理层
对公司 PCB 业务生产经营、生产技术、项目建设等情况的汇报。2025 年度，本
人参与现场工作时间合计不少于 15 天。
在本人履行职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极
有效的配合和支持，使本人能够及时了解公司生产经营动态。对本人提出的意见
建议，公司积极予以采纳，对要求补充的信息及时进行了补充或解释，保证了本
人有效行使职权。
本人持续关注公司的信息披露工作。2025 年度任期内，本人密切关注公司
信息披露情况，督促公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露事务管理制
度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成 2025 年度的信息披露工作。
本人不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人积极学习相关法律法
规和规章制度，并积极参加独立董事履职及上市公司规范运作相关培训，不断提
高自己的履职能力，加强与其他董事、管理层的沟通，为公司的科学决策和风险
防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，客观公正地保护广大投资者特
别是中小股东的合法权益。
解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引
第 5 号—交易与关联交易》和公司《关联交易管理制度》的规定实施关联交易。
公司股东会和董事会在审议关联交易时，表决程序均符合有关法律法规的规定。
关联交易均遵循公平、公正、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益，未出现
侵害中小股东的权益的情况。
办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，
按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年
度报告》《2025 年第三季度报告》《2024 年度内部控制评价报告》，准确披露
了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上
述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度
股东大会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认
意见。
公司对定期报告、内控评价报告等的审议及披露程序合法合规，财务数据准
确详实，真实地反映了公司的实际情况。
中审众环为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验以及充分
的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，从事公司 2024 年度各项审计工作
过程，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相
关审计意见客观和公正。
公司续聘中审众环为公司 2025 年度财务报告审计机构和内控审计机构，能
够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的需求。
董事会先后审议通过了提名徐澄洁先生、高小军先生为公司董事候选人的议案，
公司股东会先后审议通过了选举徐澄洁先生、高小军先生担任公司第十三届董事
会非独立董事的议案。
公司董事候选人提名、董事会和股东会表决程序符合有关法律、法规和《公
司法》《公司章程》的规定。
公司高级管理人员的薪酬是根据年度目标和考核情况进行发放，高级管理
人员的薪酬与公司业绩挂钩。高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度
的管理规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司实施 2025 年限制性股票激励计划，向 225 名激励对象授予 10,344.96
万股限制性股票，本次股权激励计划符合法律、法规及规范性文件的规定，能够
健全公司的长效激励机制，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有利于
公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
四、 总体评价和建议
忠实勤勉的履行职责，密切关注公司治理运作和经营决策，主动深入了解公司经
营和运作情况，利用自己的法律知识为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议
案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥
独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
勤勉、独立的原则，充分发挥自身专业优势，为公司提供更多有建设性的意见，
切实履行独立董事的职责，推动公司持续稳定健康发展，更好地维护公司整体利
益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《方正科技集团股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》
之签字页）
张 红
二○二六年四月七日
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