北京真视通科技股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公
司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》
的规定，积极勤勉地履行独立董事职责，独立谨慎地行使权利，及时关注公司经
营情况和财务状况，出席公司相关会议并认真审议各项议案，充分发挥了独立董
事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人
一、 基本情况
本人张淮，1967 年 12 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权。清华大学、
美国伊利诺伊大学香槟分校硕士学位，清华大学计算机专业博士在读。历任北京
清华永新电子有限公司研发中心总经理，北京大成国测科技有限公司首席科学家。
司，历任公司独立董事。2025 年 6 月起，担任公司董事。
经自查，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规
定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 2025 年度履职概况
（一）出席董事会及股东会会议情况
加，具体出席情况如下：
应出 现场 以通讯方 委托 是否连续两
独立董 缺席
席次 出席 式参加会 出席 次未亲自出 投票情况
事 次数
数 次数 议次数 次数 席会议
除审议董事
薪酬议案回
张淮 3 3 0 0 0 否
避表决外，均
为赞成票
会议。
本人按时出席公司董事会，在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理
层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维
护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会和股东会的召集、召开、
重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司
董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、
反对和弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
及独立董事专门会议。本人任职独立董事期间，本人担任提名委员会召集人、审
计委员会委员、独立董事专门会议委员。2025 年度本人在董事会专门委员会、
独立董事专门会议履职情况如下：
召开日期 会议内容 表决结果
的议案》；
议案》。
案》；
案》。
召开日期 会议内容 表决结果
摘要的议案》；
议案》；
准备及核销资产的议案》；
告的议案》；
构的议案》；
履职情况评估及履行监督职责情况的报
告》。
的议案》；
核销资产的议案》；
报告及第二季度工作计划》。
案》；
的议案》。
召开日期 会议内容 表决结果
股东回报规划的议案》；
案的议案》；
担保额度预计的议案》；
行情况汇总及 2025 年度日常关联交易预
计的议案》。
委员会 4 次，召开独立董事专门会议 1 次，本人均已亲自出席；本人作为公司提
名委员会召集人、审计委员会委员、独立董事专门会议委员，严格按照《董事会
提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《独立董事工作制度》等
相关制度的规定，关注董事会架构、人数及组成，监督相关制度的执行情况。检
查财务报告，确保财务报告信息的真实性、准确性和完整性；检视内部控制有效
性，监督指导内外部审计机构工作，关注公司重大会计政策、会计估计执行情况、
内部控制有效性及资产减值情况。
（三）行使独立董事职权的情况
本人在 2025 年度任职独立董事期间未发生行使以下特别职权的情况：
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
审计划及内控情况，深入了解公司内控制度建设及执行情况。在年报编制和年度
审计过程中，本人与会计师事务所就年度审计计划、审计方法、重点审计事项等
进行充分沟通，了解并掌握 2025 年年报审计范围、审计工作安排及审计进展情
况，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进
行有效沟通，确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。
（五）与中小股东的沟通交流及保护投资者的合法权益情况
邮件、微信等方式与公司其他董事、高管及相关工作人员进行沟通，及时获悉公
司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。同时，本人也时刻关注外部环
境及市场变化对公司可能产生的影响，密切关注监管部门、媒体和社会公众对公
司的评价，广泛听取中小投资者的建议和意见，并及时与公司管理层进行讨论，
保证公司规范经营，促进公司持续稳定发展。在股东会、董事会及其专门委员会、
独立董事专门会议上，利用自身的专业知识作出独立、客观、公正的判断，切实
维护全体投资者合法权益。
（六）在公司现场工作的情况
场检查等方式定期或不定期地了解公司实际经营情况，与公司董事长、总经理、
副总经理以及公司财务负责人、董事会秘书等保持有效沟通和交流，及时了解公
司经营动态以及可能存在的经营风险，获取作出决策所需要的相关资料，切实履
行了独立董事的职责，在董事会决策中发表客观、审慎的专业意见。2025 年度，
本人在公司现场工作 13 日。
（七）公司配合独立董事工作的情况
本人发出股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议会议通知和文件、
董事通讯方式及公司运营情况等资料，及时回复本人的问询，组织本人参加相关
培训，没有限制或妨碍本人正常履职的情形。
本人严格按照有关法律法规的规定，在重大事项表决之前，均认真审核公司
提供的相关资料，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专
业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，
切实维护公司和股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
公司于 2025 年 4 月 10 日召开第五届董事会独立董事专门会议第三次会议、
第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度接受关联方无偿担保
额度预计的议案》《关于 2024 年度日常关联交易执行情况汇总及 2025 年度日常
关联交易预计的议案》，本人作为独立董事，对该议案进行了审议。
公司于 2025 年 4 月 11 日披露了《关于 2025 年度接受关联方无偿担保额度
预计的公告》《关于 2024 年度日常关联交易执行情况汇总及 2025 年度日常关联
交易预计的公告》。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，本人任职独立董事期间，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺
等情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
不适用。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
公司于 2025 年 4 月 11 日、2025 年 4 月 29 日披露了《2024 年年度报告》
《2025
年第一季度报告》，上述报告经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员
均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司准确披露了相应报告期内的财务数
据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
公司于 2025 年 4 月 11 日披露了《2024 年度内部控制评价报告》，本人作
为独立董事，对该议案进行了审议。
（五）聘任、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于 2025 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本人作为独立董事，对该议案进行了审议。
公司于 2025 年 4 月 11 日披露了
《关于聘请公司 2025 年度审计机构的公告》。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
公司于 2025 年 6 月 26 日召开第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通
过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘任杜毅女士担任公司财务负责人，
任期至第六届董事会届满为止。
本人通过对拟聘任的财务负责人的任职资格、教育背景、工作经历及专业素
养等情况进行详细了解，基于认真、负责、独立判断的态度进行表决，均表示赞
成，上述人员的提名及聘任程序合法规范，符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差
错更正
报告期内，本人任职独立董事期间，公司不存在因会计准则变更以外的原因
作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，本人任职独立董事期间，公司董事会进行了换届选举。
公司于 2025 年 6 月 10 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，
选举王国红先生、王小刚先生、马亚先生、杜毅女士、张淮先生为第六届董事会
非独立董事，选举敬云川先生、石彦文女士、吕天文先生为第六届董事会独立董
事，任期至第六届董事会届满为止。公司于 2025 年 6 月 11 日披露了《关于董事
会换届选举的公告》。
本人通过对拟选举的董事的任职资格、教育背景、工作经历及专业素养等情
况进行详细了解，基于认真、负责、独立判断的态度进行表决，均表示赞成，上
述人员的提名及聘任程序合法规范，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（九）董事、高级管理人员的薪酬情况
公司于 2025 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十八次会议，审议了《关于公
司董事 2024 年度薪酬考核情况及 2025 年度薪酬计划的议案》，审议通过了《关
于公司非董事高级管理人员 2024 年度薪酬考核情况及 2025 年度薪酬计划的议
案》。本人作为独立董事，对该议案进行了审议。
三、 联系方式、总体评价和建议
邮箱：zhanghuai@tsinghua.org.cn
作为公司独立董事，2025 年度本人在任期间严格履行独立董事的职责，积
极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，认真审议各项议案
及其他事项，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合
法权益。
最后，对公司董事会、管理层以及相关人员在本人任职独立董事期间给予的
配合和支持，表示衷心的感谢。
独立董事：张淮
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