北京真视通科技股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公
司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》
的规定，积极勤勉地履行独立董事职责，独立谨慎地行使权利，及时关注公司经
营情况和财务状况，出席公司相关会议并认真审议各项议案，充分发挥了独立董
事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人
一、 基本情况
吕天文先生，1978 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京
大学，硕士。历任中国电子信息产业发展研究院电子装备事业部副总经理、中国
电子节能技术协会秘书长、北京领智信通节能技术研究院主任、上海易连实业集
团股份有限公司独立董事、北京铜牛信息科技股份有限公司监事。现任中关村协
众创智信息产业促进会会长、CDCE 国际数据中心展创始人。2014 年 5 月起任
北京领智信通节能技术研究院监事；2021 年 5 月起任黑牡丹（集团）股份有限
公司独立董事，2026 年 3 月起任东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事。
立董事。
经自查，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规
定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 2025 年度履职概况
（一）出席董事会及股东会会议情况
加，具体出席情况如下：
应出 现场 以通讯方 委托 是否连续两
独立董 缺席
席次 出席 式参加会 出席 次未亲自出 投票情况
事 次数
数 次数 议次数 次数 席会议
吕天文 3 3 0 0 0 否 赞成
本人按时出席公司董事会，在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理
层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维
护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会的召集、召开、重大经
营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会
各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和
弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
及独立董事专门会议。本人任职独立董事期间，本人担任提名委员会召集人、审
计委员会委员、独立董事专门会议委员。2025 年度本人在董事会专门委员会、
独立董事专门会议履职情况如下：
召开日期 会议内容 表决结果
其摘要的议案》；
核销资产的议案》；
告及下半年工作计划》。
的议案》；
核销资产的议案》；
报告及第四季度工作计划》。
召开日期 会议内容 表决结果
易预计的议案》。
员会 2 次，召开独立董事专门会议 1 次，本人均已亲自出席；本人作为公司提名
委员会召集人、审计委员会委员、独立董事专门会议委员，严格按照《董事会提
名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《独立董事工作制度》等相
关制度的规定，关注董事会架构、人数及组成，监督相关制度的执行情况。检查
财务报告，确保财务报告信息的真实性、准确性和完整性；检视内部控制有效性，
监督指导内外部审计机构工作，关注公司重大会计政策、会计估计执行情况、内
部控制有效性及资产减值情况。
（三）行使独立董事职权的情况
本人在 2025 年度任职独立董事期间未发生行使以下特别职权的情况：
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
审计划及内控情况，深入了解公司内控制度建设及执行情况。
（五）与中小股东的沟通交流及保护投资者的合法权益情况
邮件、微信等方式与公司其他董事、高管及相关工作人员进行沟通，及时获悉公
司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。同时，本人也时刻关注外部环
境及市场变化对公司可能产生的影响，密切关注监管部门、媒体和社会公众对公
司的评价，广泛听取中小投资者的建议和意见，并及时与公司管理层进行讨论，
保证公司规范经营，促进公司持续稳定发展。在董事会及其专门委员会、独立董
事专门会议上，利用自身的专业知识作出独立、客观、公正的判断，切实维护全
体投资者合法权益。
（六）在公司现场工作的情况
方式定期或不定期地了解公司实际经营情况，与公司董事长、总经理、副总经理
以及公司财务负责人、董事会秘书等保持有效沟通和交流，及时了解公司经营动
态以及可能存在的经营风险，获取作出决策所需要的相关资料，切实履行了独立
董事的职责，在董事会决策中发表客观、审慎的专业意见。2025 年度，本人在
公司现场工作 6 日。
（七）公司配合独立董事工作的情况
本人发出董事会及其专门委员会、独立董事专门会议会议通知和文件、董事通讯
方式及公司运营情况等资料，及时回复本人的问询，组织本人参加相关培训，没
有限制或妨碍本人正常履职的情形。
本人严格按照有关法律法规的规定，在重大事项表决之前，均认真审核公司
提供的相关资料，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专
业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，
切实维护公司和股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
公司于 2025 年 8 月 27 日召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议、
第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计
的议案》，本人作为独立董事，对该议案进行了审议。
公司于 2025 年 8 月 28 日披露了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的
公告》。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，本人任职独立董事期间，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺
等情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
不适用。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
公司于 2025 年 8 月 28 日、2025 年 10 月 23 日披露了《2025 年半年度报告》
《2025 年第三季度报告》，上述报告经公司董事会审议通过，公司董事、高级
管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司准确披露了相应报告期内
的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
（五）聘任、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，本人任职独立董事期间，公司不存在审议聘任、解聘承办上市公
司审计业务的会计师事务所情况。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
公司于 2025 年 6 月 26 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司财务负责人的议案》，聘任杜毅女士担任公司财务负责人，任期至第六
届董事会届满为止。
本人通过对拟聘任的财务负责人的任职资格、教育背景、工作经历及专业素
养等情况进行详细了解，基于认真、负责、独立判断的态度进行表决，均表示赞
成，上述人员的提名及聘任程序合法规范，符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差
错更正
报告期内，本人任职独立董事期间，公司不存在因会计准则变更以外的原因
作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，本人任职独立董事期间，公司于 2025 年 6 月 26 日召开第六届董
事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副
总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任王小刚先生担任公司
总经理，聘任马亚先生、鞠岩女士、王克强先生、刘晓兵先生、郑立新女士担任
公司副总经理，聘任鞠岩女士担任公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满为
止。
本人通过对拟聘任的高级管理人员的任职资格、教育背景、工作经历及专业
素养等情况进行详细了解，基于认真、负责、独立判断的态度进行表决，均表示
赞成，上述人员的提名及聘任程序合法规范，符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
（九）董事、高级管理人员的薪酬情况
报告期内，本人任职独立董事期间，公司不存在审议董事、高级管理人员的
薪酬情况。
三、 联系方式、总体评价和建议
邮箱：lv_tianwen@163.com
作为公司独立董事，2025 年度本人在任期间严格履行独立董事的职责，积
极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，认真审议各项议案
及其他事项，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合
法权益。
司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，保证公
司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
独立董事：吕天文
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