证券代码：920009 证券简称：丹娜生物 公告编号：2026-019
丹娜（天津）生物科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为 2025 年年度股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
于提请召开 2025 年年度股东会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性
本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的
以第一次投票表决为准。
（五）会议召开日期和时间
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业
厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信
公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务
功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专
区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话
（六）出席对象
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权
登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不
包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 920009 丹娜生物 2026 年 4 月 21 日
本公司聘请北京市中伦律师事务所两名律师进行见证。
（七）会议地点
天津市滨海新区中新生态城中滨大道 3667 号融智工业园 2 号楼第三会议室
二、会议审议事项
议案 投票股东类型
议案名称
编号 普通股股东
非累积投票议案
上述议案经公司第二届董事会第三十次会议审议或审议通过，具体内容详见
公司 2026 年 4 月 8 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《第二届
董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2026-017）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（5.00 和 9.00）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（9.00）需回避表决股东为
（彭华兵、广州市特科投资管理有限公司）；议案序号 10.00、11.00 需回避表决
股东为（ZHOU ZEQI、粟艳、丹娜道和（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）、）
丹娜道利（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户
卡；
证。
（二）登记时间：2026 年 4 月 27 日 14：00-17：00
（三）登记地点：天津市滨海新区中新生态城中滨大道 3667 号融智工业园 2
号楼三楼证券事务部
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李立超 电话：022-66381608 传真：022-66383663
邮箱：ir@dynamiker.com
（二）会议费用：股东参加本次会议的食宿、交通等费用自理。
五、备查文件
《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》
丹娜（天津）生物科技股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
丹娜（天津）生物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 2025 年
年度股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进
行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次
会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果
均由本人（本单位）承担。
本次股东会提案表决意见
表决意见
议案编号 议案名称
同意 反对 弃权
非累积投票议案（如适用）
关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案
关于 2026 年综合授信及使用自有闲置资金进行
现金管理的议案
关于确认 2025 年度关联交易和预计 2026 年关联
交易的议案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的
议案
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持有普通股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
注：
数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
签字或盖章，并加盖单位公章。
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