证券代码：600743 证券简称：华远控股 公告编号：2026-008
北京华远新航控股股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 8 日
(二) 股东会召开的地点：北京市西城区西直门外南路 28 号北京金融科技中心
B 座 3 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所
股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。经公司过半数董事推
举，本次会议由公司董事祝林先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
因工作原因未参加本次股东会；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,392,994,238 99.4818 7,178,780 0.5126 76,260 0.0056
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,391,697,498 99.3892 7,885,820 0.5631 665,960 0.0477
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,391,648,698 99.3857 7,908,120 0.5647 692,460 0.0496
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 115,335,613 93.7543 7,365,656 5.9874 317,670 0.2583
关联股东北京市华远集团有限公司、天津华远浩利企业管理咨询股份有限公司回避表决。
(二) 累积投票议案表决情况
得票 数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
得票 数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于调整董事会
成员人数并修订
《董事会议事规
则》的议案
关于公司第九届
津贴的议案
关于公司第九届
事薪酬的议案
关于 2026 年度预
的议案
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于选举公司第
立董事的议案
关于选举公司第
董事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次特别决议议案为议案 1，该议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过；本次涉及关联交易事项的议案关联股东已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：曹亚娟律师、曲湘意律师
公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性
文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
北京华远新航控股股份有限公司董事会
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