证券代码：920009 证券简称：丹娜生物 公告编号：2026-017
丹娜（天津）生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
董事会对公司 2025 年经营情况、董事会运作情况、董事履职等方面进行了
总结与汇报，对 2025 年股东会、董事会的决议执行情况进行了说明，明确了公
司未来一年的发展战略规划。详细情况见公司 2026 年 4 月 8 日在北京证券交易
所网站（www.bse.cn）发布的公告《2025 年度董事会工作报告》，公告编号为：
本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
总经理报告回顾了公司 2025 年的经营情况，在市场营销、产品研发等方面
的主要工作以及取得的成绩。根据董事会 2026 年度工作部署以及总体要求，总
经理对公司 2026 年的主要生产经营目标进行了明确，并对 2026 年的重点工作进
行了统筹安排。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，
公司组织编制了 2025 年年度报告及其摘要，详细情况见公司 2026 年 4 月 8 日在
北京证券交易所网站（www.bse.cn）发布的《2025 年年度报告》和《2025 年年
度报告摘要》公告，公告编号分别为：2026-015、2026-016。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年年度会议审议通过，同意
将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》
《公司
章程》
《独立董事工作细则》等相关规定，结合独立董事 2025 年履职情况，公司
独立董事编制了《2025 年度独立董事述职报告》。详细情况见公司 2026 年 4 月 8
在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》，
公告编号为：2026-024、2026-025、2026-026。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》
《北京证券交易所股票上市规则》
《北京
证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司组织
全体独立董事进行了独立性自查，通过自查认为在任独立董事具备任职资格，不
存在影响其独立性的情况。公司董事会出具的《董事会关于独立董事 2025 年度
独立性自查情况的专项报告》详细情况见公司 2026 年 4 月 8 在北京证券交易所
网站（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的
专项报告》，公告编号：2026-023。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
公司财务决算报告相关内容，请见公司同日在北京证券交易所网站
（www.bse.cn）发布的公告，2025 年年度报告（公告编号：2026-015）“第四节
管理层讨论与分析”之“二、经营情况回顾”。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年年度会议审议通过，同意
将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《北京证券交易所
上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》，为保持公司持续、稳定、健康的
发展，积极回报全体股东，保障股东合法权益，结合公司 2025 年度经营情况和
现金流状况以及未来经营资金需求，拟定了 2025 年度权益分派预案，具体分派
预案详细情况见公司 2026 年 4 月 8 在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露
的《2025 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2026-018。
本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，同意将该
议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《北京证券交易所股票上市规则》
《上市公司
募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资
金管理》及《公司章程》《公司募集资金管理制度》等相关法律法规及公司内控
制度规定，结合公司 2025 年度募集资金存放、实际使用及监管执行等实际情况，
公司编制完成了《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，
详细情况见公司 2026 年 4 月 8 在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2025
年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2026-031。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年年度会议审议通过，同意
将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的
规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制建立健全与运行情况、内部控
制设计和运行中存在的缺陷认定情况，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，董事会对公司的内部控制有效性进行了评价，出具了《2025 年度内部控制
自我评价报告》，详细情况见公司 2026 年 4 月 8 在北京证券交易所网站
（www.bse.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》，公告编号：2026-022。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年年度会议审议通过，同意
将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》
为规范公司治理结构，强化董事会监督职能，保障公司财务信息真实合规、
内部控制有效执行，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市
规则》
《上市公司治理准则》及《公司章程》
《专门委员会议事规则》等相关法律
法规及公司内控管理制度规定，结合公司董事会审计委员会 2025 年度履职实际
情况，审计委员会编制完成《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》，详细
情况见公司 2026 年 4 月 8 在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事
会审计委员会 2025 年度履职情况报告》，公告编号：2026-027。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年年度会议审议通过，同意
将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案无需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报
告的议案》
根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求，为强化公司
审计监督管理，保障会计师事务所审计工作的独立性、客观性和专业性，确保公
司财务审计工作合法合规、结果真实准确，根据《中华人民共和国公司法》《北
京证券交易所股票上市规则》
《上市公司治理准则》及《公司章程》
《专门委员会
议事规则》等相关法律法规、监管要求及公司制度规定，结合 2025 年度公司聘
请的会计师事务所履职情况，董事会审计委员会对其全年审计履行情况进行了全
程监督并进行了评估，编制了完成《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》、
《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》，详细情况见公
司 2026 年 4 月 8 在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2025 年度会计
师事务所履职情况评估报告》、《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督
职责情况报告》，公告编号：2026-028、2026-029。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年年度会议审议通过，同意
将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案无需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于 2026 年综合授信及使用自有闲置资金进行现金管理的
议案》
根据公司 2026 年的经营规划，为便于公司日常经营业务的顺利开展，合理
利用自有闲置资金增加投资收益，在确保公司经营资金需求的前提下，拟提请公
司 2025 年度股东会授权公司董事长、总经理、财务总监共同决定并办理下述额
度范围内综合授信和使用自有闲置资金购买理财产品、大额存单等对外投融资事
项，详细情况见公司 2026 年 4 月 8 在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露
的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》、《关于预计 2026 年度向金融
机构申请授信额度的公告》，公告编号：2026-037、2026-038。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项说明的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《北京证券交易所股票上市规则》
《上市公司
监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》
等相关法律法规、监管要求及公司制度规定，结合公司 2025 年度资金往来情况，
公司管理层编制了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司全年非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况进行了全面核查、梳理，并出具了《非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况专项说明》，详细情况见公司 2026 年 4 月 8 在北京证券交易所
网站（www.bse.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说
明》，公告编号：2026-030。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年年度会议、独立董事专门
会议 2026 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案无需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于确认 2025 年度关联交易和预计 2026 年关联交易的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、
《北京证券交易所股票上市规则》等法律法
规和《公司章程》相关内部管理制度的有关规定，公司对 2025 年度关联交易情
况进行了统计和对 2026 年关联交易进行了预计。本议案的详细情况见公司 2026
年 4 月 8 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2026
年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-040）。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年年度会议、独立董事专门
会议 2026 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
本议案不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（十五）审议《关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
公司根据《上市公司治理准则》的相关规定修订了《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》。本议案的详细情况见公司 2026 年 4 月 8 在北京证券交易所信息披
露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编
号：2026-034）。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年年度会议审议了该项议案，因全体
委员与该议案均存在关联关系，全体委员对该议案回避表决。
全体董事与本议案均存在关联关系，全部回避表决该项议案，直接提交股东
会审议。
（十六）审议《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及公司章程的有关
规定，充分考虑公司的实际经营情况及行业、地区的经济发展水平，董事会拟定
了 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案，详细情况见公司 2026 年 4 月 8 在北
京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于 2026 年度董事、高
级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-035）。
全体董事与该议案均存在关联关系，全体董事回避表决。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年年度会议审议了该项议案，因
全体委员与该议案均存在关联关系，全体委员对该议案回避表决。
（十七）审议通过《关于调整公司组织结构的议案》
为了进一步完善公司治理结构，满足公司实际业务需要，提升公司管理水平
和运营效率，结合未来发展规划和经营管理需要，拟对组织结构进行调整。详细
情况见公司 2026 年 4 月 8 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《关于调整公司组织结构的公告》（公告编号:2026-041）。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案无需提交股东会审议。
（十八）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程
的规定，公司拟于 2026 年 4 月 28 日召开 2025 年年度股东会，审议本次会议的
议案一、议案三、议案四、议案六、议案七、议案八、议案九、议案十二、议案
十四、议案十五、议案十六。详细情况见公司 2026 年 4 月 8 在北京证券交易所
信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知的公
告（提供网络投票）》（公告编号:2026-019）。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》
《丹娜（天津）生物科技股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议决
议》
《丹娜（天津）生物科技股份有限公司审计委员会 2025 年年度会议决议》
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