证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2026-019
广州越秀资本控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届董事会第三十八次会议通知于 2026 年 3 月 26 日以电子邮件
方式发出，会议于 2026 年 4 月 8 日在广州国际金融中心 63 楼公
司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，
实际出席董事 11 人，其中非独立董事周水良、独立董事刘中华、
冯科通讯参加。会议由董事长李锋主持。本次会议的召集和召开
程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
与会董事经审议表决，形成以下决议：
一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，
下同）披露的《2025 年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
会计政策变更的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
议案内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更
的公告》
（公告编号：2026-020）。
三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
会计估计变更的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
议案内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于会计估计变更
的公告》
（公告编号：2026-021）。
四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
本报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具
标准无保留意见的审计报告，经审计的本报告内容详见公司同日
在巨潮资讯网披露的《2025 年年度财务报告》。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
经审议，董事会认为：2025 年年度利润分配预案符合中国
证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、深
圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》及公司《章程》等有关利润分配的
规定，充分考虑了公司 2025 年度盈利情况、未来经营发展的资
金需求、所在行业情况以及股东投资回报等综合因素，与公司业
绩成长性及稳健发展的需求相匹配，与所处行业上市公司平均水
平不存在重大差异，不会对公司未来经营所需现金流造成影响，
不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司和全体股
东的利益。
议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年年度
利润分配预案》
（公告编号：2026-022）。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
六、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
本报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具
标准无保留意见的审计报告。本报告及审计报告内容详见公司同
日在巨潮资讯网披露的《2025 年度内部控制评价报告》和《2025
年度内部控制审计报告》
。
七、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告
摘要》
（公告编号：2026-023）及《2025 年年度报告》。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
八、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
<2025 年度可持续发展报告>的议案》
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。
报告内容详见同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度可持续
发展报告》
。
九、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4 号）
，公
司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度开展审计工
作的履职情况进行评估。
议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计师事
务所 2025 年度履职情况的评估报告》。
十、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
独立董事独立性自查情况的议案》
因利益相关，独立董事谢石松、刘中华、冯科及蒋海回避表
决。
本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。
议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于独
立董事独立性的审查意见》
。
十一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关
于提请股东会授权董事会制定并实施公司 2026 年中期利润分
配方案的议案》
议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于提请股东
会授权董事会制定并实施公司 2026 年中期利润分配方案的公告》
（公告编号：2026-024）
。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关
于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司拟于 2026 年 5 月 12 日（星期二）以现场投票与网络投
票相结合的方式召开 2025 年年度股东会。
《关于召开 2025
会议通知详见公司同日在巨潮资讯网披露的
年年度股东会的通知》
（公告编号：2026-025）。
此外，独立董事谢石松、刘中华、冯科、蒋海向董事会递交
了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股
东会上述职。述职报告的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网
披露的《2025 年度独立董事述职报告》。
特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
