证券代码：600743 证券简称：华远控股 编号：临 2026-009
北京华远新航控股股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第一次会议于 2026 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出会议通知。
会议于 2026 年 4 月 8 日下午在公司会议室以现场及通讯表决相结合
的方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经到会董事一致同意，会
议由祝林先生主持,会议经逐项审议并表决，通过了如下决议：
一、审议并一致通过了《关于选举公司董事长的议案》
。
根据《公司章程》的相关规定，选举祝林先生担任公司董事长，
任期至第九届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，因此公司法
定代表人同步变更为祝林先生。公司将尽快办理工商变更登记手续。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、审议并一致通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委
员会委员及召集人的议案》
。
同意公司第九届董事会设立审计委员会、提名与薪酬委员会、
战略与投资委员会，各专门委员会委员及召集人如下：
审计委员会委员为姚宁先生（召集人）
、吴西彬先生、祝林先生，
其中召集人姚宁先生为会计专业独立董事；
提名与薪酬委员会委员为黄瑜女士（召集人）、姚宁先生、闫锋
先生，其中召集人黄瑜女士为独立董事；
战略与投资委员会委员为祝林先生（召集人）、黄瑜女士、张全
亮先生。
各专门委员会任期至第九届董事会任期届满之日止。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、审议并一致通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，第九
届董事会同意聘任张全亮先生担任公司副总经理兼任董事会秘书，聘
任靳慧玲女士担任公司财务总监，任期均至第九届董事会任期届满之
日止。
相关人员的简历及任职资格已经公司第九届董事会提名与薪酬
委员会 2026 年第一次会议及 2026 年第二次独立董事专门会议审议通
过。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
四、审议并一致通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，同意
聘任白雪女士为公司第九届董事会证券事务代表，协助董事会秘书履
行相关职责，任期至第九届董事会任期届满之日止。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
前述议案一、二、三、四的具体内容详见公司同日在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任
高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：临 2026-010）
。
特此公告。
北京华远新航控股股份有限公司董事会
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