宁波横河精密工业股份有限公司
（余星亮）
本人，余星亮，作为宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）
的第五届董事会独立董事，在 2025 年度的工作中，本人严格按照《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及其他有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》
的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性
作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司
和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责
情况汇报如下：
一、个人基本情况
册会计师。曾任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目经理，杭州娃哈哈
集团有限公司内部审计师，杭州威佩网络科技有限公司财务总监、董事，宁波中
源欧佳渔具股份有限公司财务总监，杭州艾及帝文化创意有限公司董事，杭州茂
凯文化创意有限公司执行董事，浙江新亚医疗科技股份有限公司独立董事，绍兴
光大芯业微电子有限公司财务总监，杭州响睿企业管理咨询有限公司执行董事兼
经理；现任江西九岭锂业股份有限公司独立董事，、上海睿昂基因科技股份有限
公司独立董事、宁波横河精密工业股份有限公司独立董事。
二、年度履职情况
（一）会议出席情况
格按照有关法律、行政法规的要求，勤勉履行职责。
法律、行政法规的要求，勤勉履行职责。
作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情
况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充
分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，
为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
本人认为 2025 年公司董事会和股东会的运作符合法定程序，重大经营决策
事项以及其他重大事项均履行了相关审批程序。本着审慎的态度，本人对各次董
事会会议提交的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见
的情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作
五届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履
行了独立董事职责，主要履行职责如下：
本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员，严格按照《公司章程》
《董
事会审计委员会工作细则》的相关规定，在报告期内主持召开了五次审计委员会
会议，组织审计委员会的各项工作，认真审议公司定期报告、财务决算报告、内
部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、定期与内审部门和财务部门负责人就
公司财务状况、业务情况及内控制度执行效力进行沟通询问，认真审阅公司定期
报告的真实性、准确性，就募集资金使用等事项进行重点关注；在定期报告期间，
积极参与讨论，了解审计时间安排与人员分工，基于自身的专业知识和实践经验，
就过程中审计关注的重点事项提出合理意见，督促工作进度，切实发挥审计委员
会的监督作用。
本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，在报告期内亲自出席了三次
薪酬与考核委员会会议，对公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案制定、薪
酬制度执行情况进行监督，并按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情
况进行评估、审核；认真审议关于公司限制性股票激励计划事项，切实履行薪酬
与考核委员会的责任和义务。
慎地履行职责，基于独立判断的立场，对公司相关事项召开独立董事专门会议，
发表了意见，具体如下：
会议日期 会议届次 审议事项 意见类型
第五届董事会 1、《关于 2024 年限制性股票激励计划
同意
月 27 日 会议第一次会 成就的议案》；2、《关于作废部分已
议 授予尚未归属的限制性股票的议案》。
第五届董事会
同意
月 13 日 会议第二次会 票的议案》
议
第五届董事会
《关于向深圳市禾启智能科技有限公
司增资并与关联方形成共同投资暨关 同意
月 18 日 会议第三次会
联交易的议案》
议
三、在公司进行现场工作的情况
要求，及时掌握公司经营及规范运作情况、财务情况和董事会、股东会决议执行
情况，深入了解公司整体经营发展现状，认真听取经营管理层的汇报，同时还关
注外部环境及市场变化对公司的影响，结合自身专业知识，对公司的良性、规范
运作提出了自己的合理建议，累计现场工作时间不少于 15 日。
本人认为：公司能够按照国家现行有关法律法规的要求，不断完善公司内部
治理结构，及时制订和修订公司治理的各项规章制度，加强绩效考核管理，确保
各项制度有效实施。本人着重从所熟悉的行业专业角度，关注外部环境以及市场
变化对公司的影响，并在未来发展战略规划等方面提出了合理化建议，使公司能
够积极应对行业内外的风险与挑战，从而更好地保持长期战略优势地位。
四、与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履
行相关职责，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。根据公
司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制
度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨
和交流，与审计会计师沟通审计情况，了解审计工作进展情况；在会计师事务所
出具初步审计意见后，与审计会计师进行沟通，了解审计情况，维护了审计结果
的客观、公正。
五、与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交
董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身的专业知识作出独立、公正
的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的
合法权益。同时通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流。积极回复投资
者提问，增进与投资者交流，并广泛听取投资者的意见和建议。
六、保护投资者权益方面所做的工作
公司董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的相关资料进行认真审
查，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身相关专业知识，独
立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护
公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
审议决策的重大事项，进行了认真审核研究，对涉及公司生产经营、财务管理、
内部控制、关联交易等重点方面均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，
积极有效的履行了自己的职责。
工作，督促公司严格依照相关法律法规履行披露义务，保证所披露信息的真实、
准确、完整、及时，确保披露信息的公平性，维护公司股东，尤其是中小股东的
利益。
七、年度履职重点关注事项的情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》和
《董事会议事规则》等相关规定，本人对公司报告期内发生的重要事项进行了关
注，并对相关事项作出了独立判断，具体情况如下：
（一）关联交易事项
于向深圳市禾启智能科技有限公司增资并与关联方形成共同投资暨关联交易的
议案》。本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对本议案发表了
明确同意的意见。本人未发现存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。
（二）内部控制评价报告
经审核，公司已经建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合相
关法律法规的要求，符合当前公司经营管理实际情况的需要，公司内部控制制度
能够得到有效执行，能够合理保证内部控制目标的实现。本人参与了公司《内部
控制自我评价报告》的审核工作，认为其真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。
（三）财务会计报告及定期报告中的财务信息的披露情况
在本人任职期间，本人作为独立董事和审计委员会委员对公司披露的财务报
告及定期报告中的财务信息等进行了审议，本人认为公司编制的定期报告，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
（四）续聘会计师事务所事项
次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，经审核，中
汇会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格
的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵守《中国注册会计师独立审计准
则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公
正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够
客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，且公司续聘会计师事务所
的审议程序符合相关法律法规的有关规定。我们同意续聘其为公司 2025 年度会
计师事务所。本人作为独立董事，对该事项发表了明确同意的意见。
（五）董事、高级管理人员的薪酬情况
公司董事、高级管理人员薪酬的议案》，公司的董事、高级管理人员薪酬是根据
公司薪酬方案有关规定，结合公司经营业绩并参照行业薪酬水平而定，有利于公
司长远发展。董事会审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（六）募集资金使用事项
于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换
的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的议案》《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
（七）限制性股票激励计划相关事项
于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
的相关议案。2025 年 5 月 13 日，公司召开了第五届董事会第四次会议，审议通
过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。本人均发表了同意的审查
意见，并认为，公司根据相关法律、法规的规定，制定了 2024 年限制性股票激
励计划，该计划可以健全公司长效激励机制，促进公司员工利益与公司长远利益
的趋同，建立和完善公司、股东和业务骨干员工之间的利益共享与约束机制，进
一步完善公司治理结构，增强股东对公司的信心。
八、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司的重大决
策，为公司持续稳定发展建言献策。
在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在本人履行职责的过程中
给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。
献力量，为董事会的科学决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东合法
权益不受损害。
独立董事：余星亮
首页
微信公众号
证券之星APP
