证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2026-002
新开普电子股份有限公司
关于董事会延期换届及部分独立董事任期即将届满的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会延期换届情况
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于 2026 年
及审议等工作事项，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届
选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。
公司新一届董事会换届选举完成前，第六届董事会成员、董事会各专门委员
会委员及公司高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等规定继续履行
职责。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将尽快推进董事会换届
工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。
二、部分独立董事任期即将届满情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司独
立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，独立董事在上市公司的连续任职
时间不得超过六年。公司现任独立董事王振华先生的任期将于 2026 年 4 月 12
日届满，且连任时间将满六年。鉴于公司新一届董事会的换届工作尚未完成，王
振华先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会职责，直至公司股东会
选举产生新的独立董事。
特此公告。
新开普电子股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月八日
第 1页 共 1页
首页
微信公众号
证券之星APP
