证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2026-013
兰剑智能科技股份有限公司
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《公司
董事会专门委员会议事规则》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下
简称“《薪酬管理制度》”）等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处
行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。
现将具体情况公告如下：
一、适用范围
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
管理制度》的规定，依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考
核结果等领取薪酬，不领取董事津贴。
其他未在公司任职的董事不享有津贴或薪酬。
（二）高级管理人员薪酬方案
制度》考核后领取对应薪酬。
董事、高级管理人员年度的薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收
入等构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（三）其他事项
一代扣代缴。
酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。
四、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况
公司于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，
审议《关于审议 2026 年度公司董事薪酬的议案》《关于审议 2026 年度公司高级
管理人员薪酬的议案》。其中，《关于审议 2026 年度公司董事薪酬的议案》全
体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于审议 2026 年度公司高级
管理人员薪酬的议案》关联委员回避表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委
员会审议通过。
（二）董事会的审议情况
公司于 2026 年 4 月 7 日召开第五届董事会第十五次会议，审议《关于审议
议案》。其中，《关于审议 2026 年度公司董事薪酬的议案》全体董事回避表决，
本议案将直接提交股东会审议；《关于审议 2026 年度公司高级管理人员薪酬的
议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。
《关于审议 2026 年度公司董事薪酬的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东
会审议。
特此公告。
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