山东玻纤集团股份有限公司
董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊
普通合伙）履行监督职责的情况报告
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履职，现将
对立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称立信)2025 年度
履行监督职责的情况报告如下：
一、2025 年度立信基本情况
(一)基本情况
立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦
博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首
家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海
市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成
员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期
货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计
监督委员会(PCAOB)注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523
名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 802 名，是国内最具综合实力的会计师事务所之一。
(二)履行程序
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公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关
于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，并将其提请公司董事
会审议。
公司第四届董事会第九次会议以及 2024 年年度股东大会分
别审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，聘
请立信为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构。
二、2025 年度立信履职情况
立信按照审计工作计划约定按时进场并完成了纳入合并报
表范围的各公司的现场审计工作。项目负责人就报表合并、会
计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会
计工作等情况与公司及审计委员会作了持续、充分的沟通与汇
报，并出具了标准无保留意见的审计报告。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业
会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量；公司按照《企业
内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的
财务报告内部控制。
三、审计委员会对立信 2025 年度履职的监督情况
公司第四届董事会审计委员会第十一次会议通过了《关于
公司 2025 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2025 年年度报
告及其摘要的议案》，审计委员会认为公司 2025 年度财务会计
报告真实、准确、完整地反映了公司截至 2025 年 12 月 31 日的
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财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量，同意将该报告
提请公司董事会审议。
四、总体评价
审计委员会按照相关监管要求及《公司章程》等有关规定，
充分发挥专门委员会的作用，对立信相关资质和执业能力等进
行了审查，在年报审计期间与立信进行了充分的讨论和沟通，
督促其及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了
审计委员会对立信的监督职责。
审计委员会认为立信在公司年报审计过程中坚持以公允、
客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025 年年度审计相关工作，
审计行为规范有序，
如期出具了标准无保留意见的财务审计报告和内部控制审计报
告，审计结论符合公司的实际情况，出具的审计报告客观、完
整、清晰、及时。
特此报告。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
审计委员会
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