山东玻纤集团股份有限公司
《证券法》等法律
法规和《公司章程》相关规定，规范运作，认真履行职责，科
学决策，保障了公司健康稳定可持续发展。
一、经营情况讨论与分析
一年来，面对行业竞争加剧、市场需求波动、经营指标承压等
多重考验，公司锚定经营目标，统筹稳生产、调结构、降成本、
拓市场、强管理各项工作，全力破解发展难题，经营管理、项
目建设、创新创效、党建引领等工作稳步推进，为企业转型发
展夯实基础。回顾一年来的工作，主要呈现以下几方面的特点：
（一）严守安全底线，夯实管理基础，筑牢稳定发展环境
深入贯彻安全管理工作思路，配套完善安全管理制度，推
进安全标准化创建、无泄漏工厂创建及安全专项整治行动，严
格落实风险防控与隐患排查治理，各厂区实现安全生产稳定受
控，安全管理基础持续夯实。
（二）聚焦生产经营，优化结构成本，提升整体经营质效
深入开展对标管理，优化生产组织与工艺管控，推动生产
线高效运行。紧盯市场需求调整产品结构，强化产销协同，系
统落实降本控费举措，推进工艺降本、采购降本、管理降本，
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成品纱生产成本与完全成本同比下降，成本管控成效逐步显现。
（三）推进项目建设，优化产业布局，增强持续发展动能
稳妥推进重点项目建设与投产运营，17 万吨项目完成工程
建设并实现稳定生产，淄博卓意 8 万吨项目按期开工、点火试
生产并完成竣工预验收，30 万吨一期项目按计划达成产能目标，
项目投产释放新增产能，优化产能布局与产品结构，为企业发
展注入新动能。
（四）统筹供产销研，强化协同保障，稳固经营支撑体系
建立供应、生产、研发协同机制，优化原料采购策略，拓
宽供应渠道，推进原料替代与降本采购。强化市场开拓，优化
营销模式，推行产品经理负责制，加大新客户与外贸、风电等
重点市场开发，提升产品销量与销售毛利率。完善研发平台运
行，推进科技项目攻关，创新能力持续提升，为经营发展提供
技术支撑。
（五）盘活存量资产，用好政策红利，提升企业创效水平
加大存量资产盘活与清仓利库力度，高效处置闲置资产、
废旧物资与长库龄物资，资产利用效率稳步提高。积极对接国
家与地方扶持政策，优化融资方式，做好税务与资金创效，争
取各类政府补助资金，用好专项债等政策支持，多渠道提升创
效水平。
（六）深化机构改革，严控用工规模，激发企业发展活力
深化人力资源精益管理，推进控员提效工作，优化人力资
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源配置，节约人工成本。开展基层减负专项治理，删减优化报
表、会议与记录，提升管理效率。完成人力资源专项检查问题
整改，规范人事管理流程，组织效能持续提升。
（七）建强人才队伍，完善考核机制，强化团队能力建设
坚持党管干部原则，实施人才强企战略，优化干部队伍结
构，推进管理技术人员与青年骨干培养。完善考核激励机制，
推行管理人员岗位定单结算，签订专项考核责任书，激发队伍
活力。加强员工技能培养与作风建设，破解队伍能力短板与结
构矛盾，提升团队整体素养。
（八）强化党建引领，凝聚发展合力，保障企业稳健前行
深入推进学习型党组织建设，开展纪律作风整治与问题整
改，强化党建与生产经营深度融合。扎实做好巡察与监督检查
问题整改，落实全面从严治党要求。常态化开展职工关怀与帮
扶慰问，加强企业文化宣贯，凝聚干部职工发展合力，以党建
引领保障企业稳健运营。
二、董事会工作情况
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，加强信
息披露工作，建立健全内部控制制度，规范公司运作，不断提
升公司治理水平和信息披露透明度。公司全体董事恪尽职守、
勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，
对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，并在作出决策时充
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分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学
性。2025 年，公司共召开股东会 3 次，董事会 8 次，董事会会
议和股东会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均
符合有关规定。具体情况如下：
（一）股东会情况
序号 届次及召开时间 审议通过的议案
交的议案
（2025 年 2 月 13 日）
回购注销限制性股票的议案
（2025 年 4 月 29 日） 6.关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案
年度日常关联交易的议案
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融服务协议暨关联交易的议案
额度及相互提供担保的议案
议事规则》的议案
议事规则》的议案
易管理办法》的议案
（2025 年 9 月 29 日） 6.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司对外担
保管理制度》的议案
金管理制度》的议案
事工作制度》的议案
公司债券持有人议事规则》的议案
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事务所选聘制度》的议案
议案
（二）董事会会议情况
序号 届次及召开时间 审议通过的议案
资产移交的议案
划暨回购注销限制性股票的议案
第四届董事会第七次会议
（2025 年 1 月 26 日） 3.关于修订《总经理办公会议事规则》的议
案
议案
第四届董事会第八次会议
（2025 年 2 月 13 日）
第四届董事会第九次会议
（2025 年 4 月 8 日） 案
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案
议案
职情况的议案
告的议案
案
授信额度及相互提供担保的议案
预计 2025 年度日常关联交易的议案
签订金融服务协议暨关联交易的议案
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酬的议案
社会责任（ESG）报告》的议案
情况的评估报告》的议案
务所履行监督职责情况报告》的议案
立性自查情况的专项报告》的议案
案
第四届董事会第十次会议
（2025 年 4 月 29 日）
第四届董事会第十一次会议
（2025 年 8 月 18 日）
第四届董事会第十二次会议
（2025 年 8 月 19 日）
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度的议案
人的议案
第四届董事会第十三次会议
（2025 年 9 月 12 日）
的议案
会的议案
第四届董事会第十四次会议
（2025 年 10 月 30 日） 2.关于计提资产减值准备的议案
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2025 年，董事会审计
委员会召开会议 4 次，薪酬与考核委员会召开会议 2 次，战略
发展委员会召开会议 4 次，提名委员会召开会议 2 次。各委员
会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关
工作细则和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公
司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。
（四）信息披露工作情况
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针对当前监管部门全面从严监管的理念，董事会高度重视
信息披露工作，严控信披风险，进一步提高信息披露的系统性、
规范性与及时性，确保了信息披露全面满足监管要求。2025 年
度，公司完成了 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、2025
年半年度报告、2025 年第三季度报告的编制披露工作，并规范
披露了临时公告 86 份，公司应披露相关信息公告及时、准确。
（五）投资者关系管理情况
公司董事会重视投资者关系管理工作，借助上海证券交易
所上证 E 互动平台及设立的咨询电话等多种方式加强与投资者
的沟通、交流，本着热情、耐心、积极并恪守信息披露原则的
态度解答投资者的疑问。
三、2026 年经营计划
效益、发展、合规、党建”十字要领，深挖内潜，创新驱动，
战略转型，在高质量发展中走在前、作表率。
（一）一条工作主线
以“提升运营质效”为主线。将经济效益稳步增长与国有
资产保值增值作为企业核心使命，把“质量”与“效益”贯彻
经营管理全过程，扭转生产经营被动局面。
（二）两大核心聚焦
量管理的重心从“事后检验”向“事前预防”和“事中控制”
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转移，将质量要求嵌入从订单下达到产品交付的每一个环节,提
升市场美誉度和品牌影响力。
道、策略等进行系统性调整优化，创新营销模式，围绕“为客
户提供增值服务”重塑营销逻辑。舞活营销龙头，着力在市场
服务、培育战略客户、价值营销上寻求突破，实现有效益的营
销、有价值的市场，应对复杂多变的市场挑战。
（三）三个发力方向
术和产品，集中资源突破核心技术，创新产品研发机制，向科
技要效益，以创新谋发展，打造“技术攻坚+机制保障+成果转
化”的大研发体系。
精准锚定原料与熔制、浸润剂开发、漏板设计与工艺等领域，
拓宽人才招引渠道，创新引才模式和激励机制，构建领军人才
管理体系，优化核心技术团队配置。
同时，聚焦“风电”与“外贸”两大潜力增长市场，倾注更多
资源进行市场开拓，提升“走出去”战略思维，实施内外联动、
双向发力、重点保障策略，全力开拓风电与外贸市场，打造新
的效益增长极。
（四）五大重点任务
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碱纤维、电子纱、工业细纱及扁平纤维、低介电、低膨胀等特
种纤维领域，加大资源投入力度，尽快研发一批差异化产品、
攻关一批高性能产品、储备一批关键核心技术。
的漏板加工工艺和贵金属提纯技术，快速提升漏板加工质量。
料开发替代，与外部企业合作或展开并购，实现浸润剂原料的
自产自给。
发展规划落地，重点在新能源、储氢、海洋、安防、轻量化、
低空经济、航空航天等领域的编织物及结构性功能性复合材料
方面研究开发，将确定的“规划图”变成“施工图”
。
型，将生产数字化延伸至研发、供应、财务、质控等各业务领
域，用数字化手段提升决策水平和运营效率，打造智能工厂和
无人车间。
（五）六大保障措施
充分发挥党委“把方向、管大局、促落实”的核心作用，深入
推进学习型党组织建设，实现党建与经营发展的深度融合。
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益的关系，坚持“两个至上”“三个优先”“三个事关”的安全
理念，突出“三管三必须”要求，压实“三个层级四条线”安
全责任，将双防体系建设、安全生产大排查大整治、安全标准
化“六化”建设和“无泄漏工厂”深化提升落到实处，夯实基
础基层基本功，打造本质安全型企业。
外精益”蜕变，将持续改进内化为组织的集体习惯和行为自觉，
最终达到“消除一切浪费”的精益管理目标。
程、强合规行动计划，牢记“制度流程大于权力”，构建刚性制
度约束，实施全流程闭环风险管控体系，确保依法依规经营。
提能力，转作风、强执行为主题，开展管理技术人员能力提升
行动计划，着力提升业务能力和管理水平，为企业发展提供强
有力的管理技术能力保障。
一个目标一起拼”的团队理念，抓紧抓实企业文化宣贯，以文
育人、以文化人，持续开展形势任务教育，稳定核心，留住人
心，激发干劲，增强员工队伍的向心力和凝聚力。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
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二〇二六年四月八日
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