证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2026-015
阳普医疗科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的
议案》。公司定于 2026 年 4 月 29 日召开 2025 年年度股东会，现将有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 29 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 4 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 29 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）截至 2026 年 4 月 23 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东
均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必
是公司的股东（授权委托书格式见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
码
可以投票
关于授权公司管理层使用闲置自有资金投
产品的议案
（1）以上议案均为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的过半数通过。
（2）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（3）公司将对议案 4、5、6 的中小投资者进行单独计票并及时公开披露。
中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
（4）以上议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容
详 见 公 司 于 同 日 在 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
三、会议登记等事项
珠海市横琴新区环岛东路 3000 号横琴国际商务中心 801-8017 室、广州市
经济技术开发区科学城开源大道 102 号董事会办公室。
（1）法人股东登记。法人股东应有法定代表人或法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照
复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书（附件 2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带
上述文件的原件参加股东会。
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记
手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件
的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登
记表》（附件 3），以便登记确认。
（1）会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
联系电话：020-32312573
联系传真：020-32312667
公司办公地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号横琴国际商务中心 801-
邮编：519000、510530
联系邮箱：board@improve-medical.com
六、备查文件
第六届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
阳普医疗科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“阳普投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
阳普医疗科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席阳普医疗科技
股份有限公司于 2026 年 4 月 29 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
提案
提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权 回避
编码
栏目可以投票
非累积投票提案
关于授权公司管理层使用闲置自有资金
存款产品的议案
委托股东姓名或名称（签章）：
委托股东身份证号码（营业执照号码）：
委托股东持股数：
委托股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：
栏内相应地方填写相关票数或打“√”（“√”指个人全部股数参与表决）；
对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决
意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自
己的意思决定对该事项进行投票表决。
附件 3
阳普医疗科技股份有限公司
参会股东登记表
股东名称/ 身份证号/
姓名 营业执照号
股东账号 持股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参加 备注
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