证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2026-039
四川天味食品集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 8 日
(二) 股东会召开的地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 59.2374
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，本次股东会由董事长邓文先
生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
吴学军先生、董事蒋耀超先生、独立董事吕先锫先生、独立董事陈祥贵先生、独
立董事李铃女士出席现场会议，董事唐璐女士以视频通讯方式参会；
席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 626,490,952 99.9318 367,604 0.0586 59,358 0.0096
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 626,463,808 99.9275 368,104 0.0587 86,002 0.0138
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 626,512,780 99.9353 319,932 0.0510 85,202 0.0137
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 626,504,080 99.9339 319,832 0.0510 94,002 0.0151
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 626,569,296 99.9443 298,112 0.0475 50,506 0.0082
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 17,032,956 96.8568 396,776 2.2562 155,962 0.8870
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 626,491,560 99.9319 325,452 0.0519 100,902 0.0162
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 626,499,560 99.9332 319,052 0.0508 99,302 0.0160
效重回报”行动方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 626,535,400 99.9389 318,912 0.0508 63,602 0.0103
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 623,268,480 99.9326 294,392 0.0472 125,842 0.0202
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 626,519,320 99.9364 305,192 0.0486 93,402 0.0150
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 626,432,720 99.9226 329,392 0.0525 155,802 0.0249
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 17,050,115 96.9544 379,432 2.1576 156,147 0.8880
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于《2025 年
报告》的议案
关于《2025 年
摘要的议案
关于《2025 年
价报告》的议案
关于《2025 年
度募集资金存
使用情况的专
项报告》的议案
关于《2025 年
案》的议案
关于《2026 年
案》的议案
关于 2026 年度
预计的议案
关于续聘会计
案
关于未来三年
（ 2026-2028
年）股东回报规
“提质增效重
回报”行动方案
的议案
关于回购注销
未解锁股份的
议案
关于注销公司
回购专用证券
账户部分股份
的议案
关于变更公司
注册资本暨修
订《公司章程》
的议案
关于制定《董
事、高级管理人
员薪酬管理制
度》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案 10-12 为特别决议议案，已获得与会股东所持表决权
的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：刘小进、李伟
公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决
程序均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
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