证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2026-021
小熊电器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于
月 28 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现场与通讯相结合方式召开，由
董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全部高级
管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以书面方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了
如下议案：
一、审议并通过《2025 年度报告全文及其摘要》
本议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过。
《2025 年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2025
年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
二、审议并通过《2025 年度董事会工作报告》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会
工作报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》并将在股东会上
述职；董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》出具了《董事会
关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、审议并通过《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过《2025 年度利润分配预案》
经审议，董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案充分考虑了公司长期发展和
全体股东的整体利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》和《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合
理性，同意公司 2025 年度利润分配预案。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
五、审议并通过《2025 年度内部控制自我评价报告》
本议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过，会计师事务所出具了标准无
保留意见的内部控制审计报告。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控
制自我评价报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议并通过《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025
年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。保荐机构东莞证券股份有限公司对
本事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议并通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
本议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过。
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告
和内部控制的审计机构。2026 年度审计费用将根据会计师事务所提供审计服务所需
的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费
标准确定。董事会提请股东会授权公司管理层与审计机构根据公司 2026 年度审计工
作实际情况协商确定。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
八、审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
在确保不影响公司正常经营的前提下，公司（含子公司）拟使用最高额度不超
过人民币 20 亿元闲置自有资金进行现金管理，在此限额内资金额度可滚动使用。投
资品种为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。投资期限自 2025 年度股东会
审议批准之日起至 2026 年度股东会召开之日内有效。在额度范围内，公司授权董事
长李一峰先生或其授权代表全权代表公司签署有关法律文件，具体投资活动由财务
部门负责组织实施。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
九、审议并通过《关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案》
为满足公司生产经营和投资建设的资金需求，公司（含子公司）拟向银行申请
总额不超过 50 亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。授信
额度有效期为自 2025 年度股东会审议批准之日起至 2026 年度股东会召开之日止，
授信额度在有效期内可循环使用。公司拟授权董事长李一峰先生或其授权代表全权
代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、融资等）
有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度向银行申请授信额度的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
十、审议并通过《关于 2026 年度对外担保额度的议案》
为满足公司（含子公司）正常经营业务的融资需求，保障公司业务顺利开展，
公司拟在子公司申请授信及日常经营需要时为其提供相应担保，2026 年度担保金额
不超过人民币 140,000.00 万元，其中为资产负债率超过 70%的子公司担保额度不超
过 50,000 万元，为资产负债率 70%以下的子公司担保额度不超过 90,000 万元。在
上述额度范围内，公司与子公司之间以及子公司与其他子公司之间可以互相提供担
保。担保额度有效期为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会
召开之日止，担保额度在有效期内可循环使用。在上述额度范围内，公司拟授权董
事长李一峰先生或其授权代表全权代表公司签署相关法律文件，由公司管理层具体
实施相关事宜。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2026 年度对外担保额度的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
十一、审议并通过《关于开展大宗材料期货套期保值业务的议案》
本议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过。
公司拟开展铜、铝、不锈钢、聚丙烯等大宗材料期货套期保值业务。
超过人民币 2,000.00 万元（含），任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过
人民币 20,000.00 万元（含），上述额度在授权期限内可以循环使用。
关的大宗材料。交易工具为在国内商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营业务
相关的期货合约。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于开展大宗材料期货套期保值业务的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议并通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
十三、审议了《2026 年度董事薪酬方案》
本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
鉴于公司全体董事与本议案利益相关，需全体回避表决，本议案将直接提交股
东会审议。
十四、审议并通过《2026 年度高级管理人员薪酬方案》
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，关联委员李一峰先生回避表决。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李一峰先生回避表决。
十五、审议并通过《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
公司 2024 年股票期权激励计划第二个行权期公司层面的业绩考核要求未达成，
公司将对 41 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 230,230 份予以注销。具
体内容详见同日公司登载在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
律师发表了结论性意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《上海君澜律师事务所关于小熊电器股份有限公司 2024 年股票期权激励计划注
销部分股票期权相关事项之法律意见书》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议并通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见同日公司登载在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公
告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
十七、审议并通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 4 月 29 日召开 2025 年度股东会。本次股东会采用现场表决
和网络投票相结合的方式。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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