证券代码：300211 证券简称：*ST 亿通 公告编号：2026-025
江苏亿通高科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员及其他人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 8 日召开 2026
年第一次临时股东会，选举产生了公司第九届董事会非独立董事、独立董事。公司董事
会顺利完成了换届选举相关工作。公司于同日召开了第九届董事会第一次会议，选举产
生了董事长及董事会专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员及其他人员。现将具
体情况公告如下：
一、第九届董事会组成情况
公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 4 名，任期自
股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体成员如下：
非独立董事：黄汪先生（董事长）、陆云芬女士、孙鹏先生；
独立董事：JINLING ZHANG 女士、王汇联先生、张歆伟先生、陈钢先生；
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立
董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
上述董事会成员不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止担任上市公司董事
的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格符合《公
司法》等相关法律法规关于董事任职资格的要求。
二、第九届董事会各专门委员会组成情况
序 专门委员会名称 委员会主任委 专门委员会成员
号 员
陈钢、黄汪、JINLING ZHANG、陆云芬、王汇联、张歆
伟
薪酬与考核委员
会
专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会中独立董事占多数，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。
三、公司聘任高级管理人员的情况
上述人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之
日止。公司董事会提名委员会已对本次换届选举的高级管理人员的任职资格进行资格审
查，聘任财务负责人的事项已经董事会审计委员会审议通过。
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不属于失
信被执行人。
公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董
事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合相关法律、法规和规范性
文件的规定。
四、公司聘任其他人员的情况
证券事务代表：殷丽女士
上述证券事务代表任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事
会届满之日止。殷丽女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职
责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不属于失信被执行人。
五、董事会秘书及证券事务代表的联系方式
联系人：周叙明先生、殷丽女士
联系地址：江苏省常熟市通林路 28 号
电话：0512-52816252
传真：0512-52818006
邮箱：zhouxuming@yitong-group.com；yinli@yitong-group.com
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司
董事会
附件：
一、非独立董事简历
学应用物理学专业，获学士学位。1992年9月至1997年7月，在中国科学技术大学物理系
应用物理学专业学习并在微电子实验室从事软件开发工作，是中国嵌入式Linux系统、
MP4播放器、平板电脑以及智能手表行业的先行者，入选第四批国家“万人计划”，并
荣获安徽省科学技术奖三等奖、合肥市科学技术进步奖一等奖和“安徽省劳动模范”荣
誉称号。
年12月，在开曼成立华米科技（Zepp Health Corporation），并于2018年2月在纽交所
上市。现为华米科技（NYSE：ZEPP）创始人、董事会主席兼首席执行官。
派代表。
截至本公告日止，黄汪先生作为华米科技的实际控制人，通过安徽顺源芯科管理咨
询合伙企业（有限合伙）间接控制本公司 90,802,724 股股份，占公司总股本的 29.88%，
为公司实际控制人。除担任公司控股股东安徽顺源芯科管理咨询合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人委派代表外，与公司其他董事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上
股份的股东不存在关联关系；黄汪先生除最近三十六个月内被深圳证券交易所给予一次
通报批评及被中国证监会江苏监管局给予一次行政监管措施外，最近三十六个月不存在
受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论
的情形；不存在重大失信等不良记录；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员
的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
经管专业，大专学历。
生产管理。
截至本公告日止，陆云芬女士持有华米科技 1.4%的股份，华米科技通过安徽顺源芯
科管理咨询合伙企业（有限合伙）间接控制本公司 90,802,724 股股份，占公司总股本
的 29.88%。除在公司实际控制人控制的企业担任相关职务外，陆云芬女士与公司其他董
事和高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、
受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在重大失信等
不良记录；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》和
《公司章程》规定的任职条件。
中国科学技术大学计算机系，取得工学学士学位。2002年9月至2005年7月，就读于中国
科学技术大学计算机专业，取得硕士学位。
截至本公告日止，孙鹏先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司 5％以
上股份的股东、实际控制人、董事和高级管理人员不存在关联关系；孙鹏先生最近三十
六个月内除被深圳证券交易所给予一次通报批评及被中国证监会江苏监管局给予一次
行政监管措施外，最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在重大失信等不良记录；不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的
不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定
的任职条件。
二、独立董事简历
学，并在罗切斯特大学William E. Simon商学院获得工商管理硕士学位。中国注册会计
师、中国注册税务师、美国注册会计师。曾任百度集团副总裁、百度资本CFO、兼任百
度外卖CFO，现任百度风投管理合伙人、CFO。
持小米生态链公司境内外上市；任职期间还组建了小米战略投资部，主管小米互联网金
融战略布局、业务策划、牌照申请等工作。拥有四大会计师事务所、世界五百强高科技
公司和中国优秀互联网公司的工作经历，曾任思科网络公司亚太、日本和大中华区财务
总监，希捷科技公司全球财务运营总监及专业事务所投资银行部经理，资深审计师。
理合伙人、CFO；2020年11月至今任百度风投管理合伙人、CFO。
截至本公告日止，JINLING ZHANG女士未直接或间接持有本公司股份，与其他持有
公司5％以上股份的股东、实际控制人、董事和高级管理人员不存在关联关系；最近三
十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
尚未有明确结论的情形；不存在重大失信等不良记录；不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事、
高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
电子研究所总体技术研究室副主任、产业化处副处长/处长、产业化促进中心主任、所
长助理，中科院物联网研究发展中心副主任，厦门半导体投资集团有限公司董事、总经
理，广东南海半导体投资公司董事、总经理。现任北京屹唐半导体科技股份有限公司、
上海汇通能源股份有限公司独立董事。
截至本公告日止，王汇联先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司 5％
以上股份的股东、实际控制人、董事和高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月
不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未
有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明
确结论的情形；不存在重大失信等不良记录；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事、高级管
理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
律师事务所合伙人，2021 年 7 月至今任北京海润天睿律师事务所合伙人。
截至本公告日止，张歆伟先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司 5％
以上股份的股东、实际控制人、董事和高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月
不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未
有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明
确结论的情形；不存在重大失信等不良记录；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事、高级管
理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
投资管理（天津）（有限合伙）高级投资经理；2005 年 1 月至 2008 年 7 月历任北京外
企人力资源服务有限公司总裁助理；2008 年 7 月至 2010 年 7 月任弘毅投资管理（天津）
（有限合伙）高级投资经理；2010 年 9 月至今任北京宜信科创技术有限公司执行董事。
截至本公告日止，陈钢先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司 5％以
上股份的股东、实际控制人、董事和高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月不
存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确
结论的情形；不存在重大失信等不良记录；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理
人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
二、董事长简历
黄汪，详见附件非独立董事简历。
三、总经理简历
孙鹏，详见附件非独立董事简历。
四、其他高级管理人员简历
级工程师。1999年7月至2001年7月任江苏亿通电子有限公司技术员；2001年8月至2011
年6月任江苏亿通高科技股份有限公司技术部部长、副总工程师及监事会主席；2011年7
月至2015年3月任江苏亿通高科技股份有限公司技术总监；2016年5月至2021年2月任江
苏亿通高科技股份有限公司非独立董事。2015年4月至今任江苏亿通高科技股份有限公
司副总经理、技术总工程师。
截至本公告日止，陈小星先生直接持有本公司股份1,659,074股，占公司总股本的
关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任
上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格
符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
月至2012年5月任江苏亿通高科技股份有限公司营销部业务员；2012年6月至2015年3月
任江苏亿通高科技股份有限公司营销部销售二科科长；2015年4月任江苏亿通高科技股
份有限公司国内营销部总监。2019年5月至今任江苏亿通高科技股份有限公司副总经理。
截至本公告日止，朱敏先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5％以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员
的情形；不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》
的相关规定。
年10月任江苏亿通高科技股份有限公司车间主任；2013年11月任江苏亿通高科技股份有
限公司运营中心生产副总监。2019年5月至今任江苏亿通高科技股份有限公司副总经理。
截至本公告日止，沈慰青先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5％以上
股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人
员的情形；不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》和《公司章
程》的相关规定。
大学财务教育专业，本科学历，CMA。
公司财务负责人。
截至本公告日止，查青文先生直接持有本公司股份 20,000 股，占公司总股本的
在关联关系；最近三十六个月内除被深圳证券交易所给予一次通报批评及被中国证监会
江苏监管局给予一次行政监管措施外，最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、
受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信
被执行人的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》规定的不得提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；其任职资
格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
至2009年5月任常熟市第三手套厂（苏州思哲贸易有限公司）财务主管；2009年6月至2011
年6月曾任江苏亿通高科技股份有限公司财务部副部长、财务部部长；2011年7月任江苏
亿通高科技股份有限公司财务负责人。2019年5月任江苏亿通高科技股份有限公司第七
届董事会秘书。2020年8月至2021年3月任江苏亿通高科技股份有限公司董事、财务负责
人兼董事会秘书。2021年3月至今任江苏亿通高科技股份有限公司董事会秘书。
截至本公告日止，周叙明先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司 5％以上
股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月
内除被中国证监会江苏监管局给予一次行政监管措施外，最近三十六个月不存在受到中
国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
不存在被列为失信被执行人的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
人员的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
五、证券事务代表简历
殷丽，女，1981年4月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师。2003年3月至2011
年5月任江苏亿通高科技股份有限公司财务部会计职务；2011年6月至今任江苏亿通高科
技股份有限公司证券事务部副部长、部长；2016年5月至2021年2月任江苏亿通高科技股
份有限公司第六届监事会监事；2015年4月至今任江苏亿通高科技股份有限公司证券事
务代表。
截至本公告日止，殷丽女士直接持有公司股票150,829股,占公司总股本的0.05%。
与持有公司5％以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公
司董事、高级管理人员的情形；不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定。
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