证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2026-012
浙江中国小商品城集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》
《上市公司治理准则》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，结合浙江中国小商品城集团股份有限公司（以
下简称“公司”）实际情况，公司于 2026 年 4 月 7 日召开第十届董事会第三次会
议，审议通过了《关于制定及修订公司内部治理制度的议案》，对公司部分内部治
理制度进行修订和新增，具体情况如下表：
是否需要提交公司
序号 制度名称
股东会审议
同时鉴于《董事和高级管理人员薪酬管理制度》涵盖了独立董事津贴的相关
内容，公司《独立董事津贴制度》自公司股东会审议通过《董事和高级管理人员
薪酬管理制度》后废止。制度全文同日在上海证券交易所网站予以披露，敬请投
资者查阅。
特此公告。
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浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月九日
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