证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2026-010
兰州佛慈制药股份有限公司
关于确认 2025 年度日常关联交易及
预计 2026 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 7 日召开
第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易及
预计 2026 年度日常关联交易的议案》。根据《公司章程》《关联交易管理办法》
规定，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。具体情况如下：
一、日常关联基本情况
（一）关联交易概述
控股股东及其控制的企业等关联方发生销售及购买商品、提供及接受服务等日常
关联交易。
于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》，表决结
果 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事单小东、钱双喜、王新海回避表决。
同时，公司于 2026 年 4 月 7 日召开第八届董事会第三次独立董事专门会议，
审议通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的
议案》。
关联交易以及预计 2026 年度日常关联交易事项尚需提交公司 2025 年年度股东会
审议。
（二）确认 2025 年度日常关联交易
年年度股东大会审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度
日常关联交易的议案》，预计 2025 年度公司与关联方发生日常关联交易总金额
关联交 关联交易
关联人 实际发生额 预计发生额 与预计金额
易类别 内容
（万元） （万元） 差异（%）
陕西佛慈医药有限公司 销售商品 1,058.42 4,500.00 -76.48
兰州佛慈西城药业集团
销售商品 10,472.57 11,000.00 -4.79
有限责任公司
兰州佛慈伟业医药有限
销售商品 1,992.18 2,500.00 -20.31
责任公司
北京佛慈科技发展有限
销售商品 2.40 - -
公司
佛慈大药房连锁（兰州）
销售商品 0.72 - -
有限责任公司
兰州佛慈堂瑞康医药有
销售商品 7.64 30.00 -74.53
限公司
兰州佛慈置业有限公司 销售商品 0.73 5.00 -85.40
甘肃佛慈健康生物科技
销售商品 0.04 5.00 -99.20
股份有限公司
甘肃陇神戎发药业股份
销售商品 41.59 - -
销售商 有限公司
品、提供 甘肃药业集团三元医药
销售商品 12.34 400.00 -96.92
服务 有限公司
兰州理工合金粉末有限
销售商品 4.33 - -
责任公司
兰州佛慈（瑞诺欣）药
销售商品 85.79 - -
业股份有限公司
兰州佛慈物业管理有限 销售商品、
公司 提供服务
兰州佛慈医药产业发展
提供服务 23.05 20.00 15.25
集团有限公司
小计 13,703.76 18,440.00 -25.68
甘肃佛慈红日药业有限
购买商品 631.86 2,000.00 -68.41
公司
兰州佛慈医药产业发展
接受服务 6.99 - -
集团有限公司
购买商
甘肃佛慈供应链有限公
品、接受 购买原材料 244.90 200.00 22.45
司
服务
陕西佛慈医药有限公司 购买商品 1,801.22 2,000.00 -9.94
佛慈大药房连锁（兰州）
购买商品 0.74 - -
有限责任公司
兰州佛慈物业管理有限 物业服务、
公司 采购配件
西北永新涂料有限公司 购买商品 4.84 3.00 61.33
甘肃药业集团三元医药
购买商品 1.45 20.00 -92.75
有限公司
甘肃药业集团国方检验
接受服务 0.17 - -
检测有限公司
兰州三毛纺织服饰有限
购买商品 26.12 30.00 -12.93
公司
天水长城果汁饮料有限
购买商品 0.66 - -
公司
甘肃省启迪绿色科技创
购买商品 1.98 - -
新有限公司
甘肃土木工程科学研究
接受服务 4.45 - -
院有限公司
小计 3,066.40 4,753.00 -35.48
兰州佛慈医药产业发展 办公场地
集团有限公司 出租
兰州佛慈物业管理有限 通勤车
租赁 1.67 2.00 -16.50
公司 出租
小计 24.17 22.50 7.42
合计 16,794.33 23,227.50 -27.70
具体执行过程中，受政策、市场环境等因素的影响造成采购和销售一定幅度的波
动，属于正常的经营行为。实际发生额未超过预计额度，未对公司日常经营及业
绩产生重大影响。
（三）2026 年度日常关联交易预计
公司及控股子公司预计 2026 年度与关联方发生日常关联交易金额合计为
关联交易 关联交易 关联交易
关联人 预计发生 月发生额 际发生额
类别 内容 定价原则
额（万元） （万元） （万元）
陕西佛慈医药有
销售商品 市场定价 1,410.00 304.11 1,058.42
限公司
兰州佛慈西城药
业集团有限责任 销售商品 市场定价 11,100.00 1,405.65 10,472.57
销售商品、 公司
兰州佛慈伟业医
提供服务 销售商品 市场定价 3,180.00 475.31 1,992.18
药有限责任公司
兰州佛慈堂瑞康
销售商品 市场定价 5.00 0.68 7.64
医药有限公司
兰州佛慈置业有
提供服务 市场定价 10.00 0.69 0.73
限公司
甘肃西北养老产
业发展有限责任 提供服务 市场定价 10.00 0.13 0.00
公司
甘肃佛慈红日药
销售商品 市场定价 100.00 0.40 0.00
业有限公司
兰州佛慈(瑞诺
欣)药业股份有 销售商品 市场定价 206.00 29.61 85.79
限公司
甘肃药业投资集
销售商品 市场定价 150.00 0.00 0.00
团有限公司
甘肃药业集团陇
神中药材有限公 销售商品 市场定价 500.00 209.85 0.00
司
甘肃陇神戎发药
销售商品 市场定价 200.00 0.00 41.59
业股份有限公司
甘肃普安制药股
销售商品 市场定价 170.00 0.00 0.00
份有限公司
甘肃药业集团三
销售商品 市场定价 100.00 10.11 12.35
元医药有限公司
金川集团股份有
销售商品 市场定价 50.00 0.00 0.00
限公司
金昌居佳生态农
销售商品 市场定价 20.00 0.00 0.00
业有限公司
甘肃会展中心
（集团）有限责 销售商品 市场定价 10.00 0.00 0.00
任公司
甘肃省招标中心
销售商品 市场定价 10.00 0.00 0.00
有限公司
兰州庄园牧场股
销售商品 市场定价 10.00 0.00 0.00
份有限公司
兰州三毛实业有
销售商品 市场定价 10.00 0.00 0.00
限公司
甘肃佛慈红日药
购买商品 市场定价 800.00 15.27 631.86
业有限公司
兰州佛慈置业有
购买商品 市场定价 167.00 0.00 0.00
限公司
甘肃佛慈供应链
购买商品 市场定价 50.00 9.81 244.90
有限公司
兰州佛慈物业管
购买服务 市场定价 450.00 0.00 341.02
理有限公司
陕西佛慈医药有
购买商品 市场定价 100.00 0.00 1,801.22
限公司
北京佛慈科技发
购买商品 市场定价 10.00 0.00 0.44
购买商品、 展有限公司
兰州佛慈医药产
接受服务 业发展集团有限 提供服务 市场定价 5.00 2.04 6.99
公司
甘肃药业集团陇
神中药材有限公 购买商品 市场定价 500.00 0.00 0.00
司
甘肃药业集团国
方检验检测有限 提供服务 市场定价 1.00 0.00 0.17
公司
兰州三毛纺织服
购买商品 市场定价 180.00 1.58 26.12
饰有限公司
兰州庄园牧场股
购买商品 市场定价 10.00 0.00 0.00
份有限公司
天水长城果汁集
购买商品 市场定价 10.00 0.00 0.00
团股份有限公司
西北永新涂料有
购买商品 市场定价 5.00 0.00 4.84
限公司
兰州佛慈医药产
办公场地
业发展集团有限 市场定价 22.50 0.00 22.50
出租
租赁 公司
兰州佛慈物业管 通勤车出
市场定价 2.00 0.00 1.67
理有限公司 租
合计 19,563.50 2,465.24 16,753.00
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
统一社会信用代码：91620100224437025J
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：单小东
注册资本：14,814.337 万元人民币
主营业务：中西药品、保健品、药材种植、饮片加工、医疗器械、中医药文
创产品等项目的投资管理
关联关系：佛慈集团为公司控股股东
财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 621,960.08 万元，净资产 228,819.52
万元；2025 年 1-9 月，营业收入 181,118.22 万元，净利润 2,029.64 万元，以上财
务数据未经审计。
统一社会信用代码：91610000719779772P
类型：其他有限责任公司
法定代表人：郭维忠
注册资本：5,000 万元人民币
主营业务：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生物制
品（除疫苗）、医疗器械批发等
关联关系：陕西佛慈与公司共同受控于佛慈集团
财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 13,174.78 万元，净资产-544.15
万元；2025 年 1-9 月，营业收入 6,793.44 万元，净利润-383.15 万元，以上财务
数据未经审计。
统一社会信用代码：91620105767738860F
类型：其他有限责任公司
法定代表人：张学军
注册资本：16,667 万元人民币
主营业务：消毒及医疗器械销售，药品批发等
关联关系：佛慈西城药业与公司共同受控于佛慈集团
财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 65,984.96 万元，净资产 28,387.27
万元；2025 年 1-9 月，营业收入 59,463.50 万元，净利润 876.42 万元，以上财务
数据未经审计。
统一社会信用代码：91627100MA7BYXWF16
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：何小平
注册资本：1,000 万元人民币
主营业务：消毒及医疗器械销售，药品批发等
关联关系：佛慈伟业与公司共同受控于佛慈集团
财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 20,353.61 万元，净资产 2,460.77
万元；2025 年 1-9 月，营业收入 31,236.99 万元，净利润 637.88 万元，以上财务
数据未经审计。
统一社会信用代码：91620100MA71U91Y3A
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：5,000 万元人民币
法定代表人：张建中
经营范围：养生健康、医疗门诊服务，药品、医疗器械、食品销售
关联关系：佛慈堂瑞康与公司共同受控于佛慈集团
财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 1,903.74 万元，净资产 678.07
万元；2025 年 1-9 月，营业收入 590.32 万元，净利润-49.09 万元，以上财务数
据未经审计。
统一社会信用代码：91620100MA747Q213B
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：刘革栋
注册资本：5,000 万元人民币
经营范围：房地产开发与销售；物业管理；自有房屋及场地租赁；环境景观
工程及相关配套设施的开发、建设和经营管理；酒店经营管理；建筑装潢材料销
售等
关联关系：佛慈置业与公司共同受控于佛慈集团
财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 28,629.25 万元，净资产 2,189.71
万元；2025 年 1-9 月，营业收入 4,965.45 万元，净利润 57.54 万元，以上财务数
据未经审计。
统一社会信用代码：91620100MA74GEA45F
类型：有限责任公司
法定代表人：刘革栋
注册资本：10,000 万元人民币
经营范围：养老服务；养老产业及服务设施建设运营；养老机构建设运营等
关联关系：西北养老产业公司与公司共同受控于佛慈集团
财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 19,116.08 万元，净资产 2,972.18
万元；2025 年 1-9 月，营业收入 447.03 万元，净利润-938.91 万元，以上财务数
据未经审计。
统一社会信用代码：91620100MA747P421A
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：邓凯
注册资本：1,000 万元人民币
经营范围：物业管理，超级市场零售等
关联关系：佛慈物业与公司共同受控于佛慈集团
财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 1,333.75 万元，净资产 1,288.30
万元；2025 年 1-9 月，营业收入 291.84 万元，净利润 21.03 万元，以上财务数据
未经审计。
统一社会信用代码：91110114MA04H7D05R
类型：其他有限责任公司
法定代表人：王军辉
注册资本：1,000 万元人民币
经营范围：保健食品经营，药品批发、零售
关联关系：北京佛慈与公司共同受控于佛慈集团
财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 524.90 万元，净资产 226.91 万
元；2025 年 1-9 月，营业收入 431.98 万元，净利润 58.28 万元，以上财务数据未
经审计。
统一社会信用代码：91620900MA74KCAW0T
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：宋学斌
注册资本：6,000 万元人民币
主营业务：食品销售等
关联关系：佛慈供应链与公司共同受控于佛慈集团
财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 13,516.44 万元，净资产 3,208.85
万元；2025 年 1-9 月，营业收入 484.66 万元，净利润-289.07 万元，以上财务数
据未经审计。
统一社会信用代码：916211233456007063
类型：有限责任公司
法定代表人：王凯
注册资本：18,250 万元人民币
经营范围：中药材的种植、养殖，中药饮片、颗粒剂（中药配方颗粒）生产
加工及销售
关联关系：佛慈红日药业为公司参股公司
财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 39,732.18 万元，净资产 10,709.05
万元；2025 年 1-9 月，营业收入 9,053.69 万元，净利润-683.68 万元，以上财务
数据未经审计。
统一社会信用代码：91620100MA74J85X0H
类型：股份有限公司
法定代表人：白峰
注册资本：3,322.8571 万元人民币
经营范围：药品生产（中成药、化学药、中药饮片）；药品批发、药品零售；
食品生产；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；医疗器械生产等
关联关系：佛慈（瑞诺欣）药业为公司参股公司
财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 4,403.60 万元，净资产 1,377.09
万元；2025 年 1-12 月，营业收入 160.81 万元，净利润-653.73 万元，以上财务
数据已经审计。
统一社会信用代码：91620000MA73J82M0G
类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：周荣
注册资本：200,000 万元人民币
经营范围：药品生产；药品批发；药品进出口；化妆品生产；保健食品生产；
第二类医疗器械生产；医疗服务等
关联关系：甘肃药业集团与公司共同受控于甘肃省国有资产投资集团有限公
司
财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 175,116.59 万元，净资产 90,214.75
万元；2025 年 1-12 月，营业收入 110,655.57 万元，净利润 4,344.83 万元，以上
财务数据未经审计。
统一社会信用代码：91621123MA7428AE4M
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：李开银
注册资本：3,588 万元人民币
经营范围：中药材种植、加工、销售，中药饮片加工、销售等
关联关系：陇神中药材与公司共同受控于甘肃省国有资产投资集团有限公司
财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 12,744.93 万元，净资产 2,108.36
万元；2025 年 1-12 月，营业收入 16,422.28 万元，净利润 446.67 万元，以上财
务数据未经审计。
统一社会信用代码：91620000720238148G
类型：股份有限公司（上市公司）
法定代表人：康永红
注册资本：30,334.5 万元人民币
经营范围：中成药、三类医疗器械、大健康产品的研发、生产和销售，业务
涵盖化药、中药材种植与加工、医药商业流通等
关联关系：陇神戎发与公司共同受控于甘肃省国有资产投资集团有限公司
财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 139,949.97 万元，净资产 70,845.32
万元；2025 年 1-12 月，营业收入 88,695.87 万元，净利润 4,395.08 万元，以上财
务数据已经审计。
统一社会信用代码：91620600762352467T
类型：股份有限公司（非上市、国有控股）
法定代表人：王明宏
注册资本：3,000 万元人民币
经营范围：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口；
食品生产；饮料生产；食品销售；食品互联网销售；消毒剂生产；医用口罩生产；
检验检测服务；医护人员防护用品生产；医疗器械互联网信息服务；药品互联网
信息服务；房地产开发经营等
关联关系：普安制药与公司共同受控于甘肃省国有资产投资集团有限公司
财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 49,433.02 万元，净资产 19,268.37
万元；2025 年 1-12 月，营业收入 50,535.95 万元，净利润 6,201.65 万元，以上财
务数据已经审计。
统一社会信用代码：91620102MA73LG7052
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：宋月红
注册资本：1,000 万元人民币
经营范围：中药材、药品、医疗器械销售等
关联关系：三元医药与公司共同受控于甘肃省国有资产投资集团有限公司
财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 17,994.45 万元，净资产 3，543.91
万元；2025 年 1-12 月，营业收入 48,960.22 万元，净利润 543.33 万元，以上财
务数据已经审计。
统一社会信用代码：91620100MAC33AUKXL
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：杨会君
注册资本：3,100 万元人民币
经营范围：检验检测服务等
关联关系：国防检测与公司共同受控于甘肃省国有资产投资集团有限公司
财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 891.02 万元，净资产 285.87 万
元；2025 年 1-12 月，营业收入 257.46 万元，净利润 50.32 万元，以上财务数据
已经审计。
统一社会信用代码：91620300224690952T
类型：股份有限公司（非上市、国有控股）
法定代表人：阮英
注册资本：2,029,530.3918 万元人民币
经营范围：镍、铜、钴、黄金、白银等有色金属的采选冶炼及深加工业务
关联关系：金川集团与公司共同受控于甘肃省国有资产投资集团有限公司
统一社会信用代码：916203000999555199
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：张秀德
注册资本：54,200 万元人民币
经营范围：食品生产；生鲜乳收购；出版物零售；小餐饮、小食杂、食品小
作坊经营；种畜禽生产；食品互联网销售；食品销售；酒类经营；食用菌菌种经
营；种畜禽经营；肥料生产；住宿服务；牲畜饲养；旅游业务；家禽屠宰等
关联关系：金昌居佳生态与公司共同受控于甘肃省国有资产投资集团有限公
司
统一社会信用代码：91620000686077140G
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：赵广欣
注册资本：109,816 万元人民币
经营范围：住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；酒类经营；食品销售；演
出经纪；营业性演出；电影放映；建设工程施工（除核电站、民用机场）；住宅
室内装饰装修；施工专业作业等
关联关系：甘肃会展中心与公司共同受控于甘肃省国有资产投资集团有限公
司
统一社会信用代码：91620000712760526K
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：朱小涛
注册资本：3,700 万元人民币
经营范围：政府采购业务代理；基本建设、技改项目、企事业单位及医疗单
位大宗物资、药品的招标采购；接受委托开展国际、国内招标业务；组织各类与
投资活动、建设项目相关的招标、咨询、评估、技术服务；租赁服务；国际金融
组织委托的项目招标代理业务等
关联关系：甘肃省招标中心与公司共同受控于甘肃省国有资产投资集团有限
公司
统一社会信用代码：916201007127751385
类型：股份有限公司（上市公司）
法定代表人：杨毅
注册资本：19,553.9347 万元人民币
经营范围：乳制品生产；饮料生产；食品销售；牲畜饲养；生鲜乳收购；道
路货物运输（不含危险货物）等
关联关系：庄园牧场与公司共同受控于甘肃省国有资产投资集团有限公司
财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 232,346.57 万元，净资产 104,337.76
万元；2025 年 1-9 月，营业收入 20,863.18 万元，净利润-2,077.10 万元，以上财
务数据未经审计。
统一社会信用代码：91620100MA71GC8R2A
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：谭小毅
注册资本：35,000 万元人民币
经营范围：面料纺织加工；纺纱加工；面料印染加工；服饰制造；针纺织品
及原料销售；针纺织品销售；服装制造；服装服饰批发；服装服饰零售；服装辅
料制造；服装辅料销售；服饰研发；货物进出口；劳动保护用品生产；劳动保护
用品销售；鞋制造；鞋帽批发；纺织专用设备制造；纺织专用设备销售等
关联关系：三毛实业与公司共同受控于甘肃省国有资产投资集团有限公司
统一社会信用代码：91620500690399062F
类型：股份有限公司（非上市、国有控股）
法定代表人：王小宏
注册资本：16,324.9647 万元人民币
经营范围：饮料生产；食品生产；食品销售；生鲜水果收购；道路货物运输
（不含危险货物）等
关联关系：天水长城果汁与公司共同受控于甘肃省国有资产投资集团有限公
司
统一社会信用代码：9162000005311823XD
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王朝晖
注册资本：8,000 万元人民币
经营范围：涂料制造、销售等
关联关系：西北永新与公司共同受控于甘肃省国有资产投资集团有限公司
（二）履约能力分析
上述关联方依法存续，资产状况良好，经营状况稳定，一直从事相关的业务，
其履约能力不存在重大风险，也不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容以及定价原则
上述关联交易是公司基于正常公司生产经营的需要，关联交易的定价依照公
平公正的原则，以市场公允价为定价依据，由交易双方遵循自愿、平等、互惠互
利原则协商确定。
公司将根据生产经营需要在实际业务发生时与上述关联人签订具体合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司日常生产经营和业务发展的正常需要，交易均以市场公
允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及
公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次日常关联交易事项不会对公司的独立
性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
全体独立董事于 2026 年 4 月 7 日召开第八届董事会第三次独立董事专门会
议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于确认 2025
年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》。独立董事认为，公
司 2025 年度日常关联交易实际发生额未超过整体预计额度，实际发生符合公司
实际生产经营情况，交易定价公允、合理，不会影响公司独立性，不存在损害公
司和全体股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，关联
交易审核确认程序合法合规。公司预计的 2026 年度日常关联交易是基于公司正
常生产经营所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场价格为基础，体
现了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东的利益、特别是中小
股东利益的情形。同意将本议案提交董事会审议。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第十四次会议决议；
（二）公司第八届董事会第三次独立董事专门会议决议。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
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