证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2026-012
兰州佛慈制药股份有限公司
关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 7 日召开第八
届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认
及 2026 年度薪酬方案的议案》。因薪酬方案涉及全体董事，全体董事回避表决，将
提交公司 2025 年年度股东会审议。具体方案如下：
为进一步规范公司治理结构，健全董事、高级管理人员薪酬管理体系，根据国资
监管要求及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司实际，遵
循依法合规、权责对等、分类考核、统筹兼顾的原则，制定公司《2026 年度董事、高
级管理人员薪酬方案》。
一、适用范围
二、适用时间
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人
员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬标准及发放
（一）独立董事津贴
独立董事领取固定津贴，标准为税后 6 万元/人/年，按年度发放。
（二）非独立董事薪酬
岗位，根据公司现行的薪酬制度，结合公司业绩指标达成情况、分管工作职责及工作
目标完成情况进行综合考核领取薪酬，不领取董事津贴；
（三）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体经营管理职务或岗位，根据公司现行
的薪酬制度，结合公司业绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综
合考核领取薪酬。
四、薪酬构成
在公司担任职务的非独立董事和高级管理人员实行年薪制，其薪酬结构由基本薪
酬、绩效薪酬、任期激励三部分组成。
（一）基本薪酬
结合同行业类似岗位薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放。
（二）绩效薪酬
以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（三）任期激励
任期激励是与任期绩效考核评价结果相联系的收入，根据任期考评结果兑现。在
任期结束后分三年分期发放，考核不合格的，不发放任期激励收入。任期内出现重大
经营失误、国有资产流失等情况的，扣减或取消任期激励收入。
上述绩效薪酬、任期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
五、其他
（一）公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩
效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
（二）董事、高级管理人员的薪酬均为含税金额，由公司根据相关规定履行代扣
代缴义务。
（三）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其
实际任期和实际绩效计算津贴、薪酬并予以发放。
（四）董事、高管人员出现应当止付、追索或扣回薪酬的情形的，公司有权止付、
追索或扣回其已发放的绩效薪酬、任期激励收入等。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
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