兰州佛慈制药股份有限公司
）董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及
《公司章程》《董事会议事规则》，依法履行董事会职责，
规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责，认真
执行股东会各项决议，开展董事会各项工作，持续加强规范
运作，不断提升治理水平，促进公司高质量发展。现将董事
会2025年度工作情况报告如下：
一、2025年度经营情况
中医药产业高质量发展的时代步伐，主动直面行业发展中的
机遇与挑战，凝心聚力、实干笃行，立足自身核心优势，持
续优化业务布局，精准深化市场拓展，强化产品研发创新，
纵深推进改革赋能，狠抓降本增效落实，全面提升公司运营
质量与核心竞争力，奋力推动企业高质量发展行稳致远。
期减少18.08%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润2,023.98万元，较上年同期减少37.54%；经营活动产
生的现金流量净额18,394.93万元，较上年同期增加371.85%。
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二、2025年度董事会工作开展情况
（一）董事会会议召开情况
程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等
法律法规和规章制度规定，全体董事均出席了各次会议，并
对提交董事会的全部议案进行了认真审议，未发生否决议案
的情形，具体情况如下：
序号 召开时间 会议届次 审议事项
向特定对象发行股票的议案》
案》
- 2 -
月 28 日 第十次会议
月 11 日 第十一次会议
议案》
制度>的议案》
制度>的议案》
月 30 日 第十二次会议 1.6《关于修订<重大信息内部报告管理制度>
的议案》
案》
卖本公司股票管理制度>的议案》
兑现的议案》
（二）股东会召开情况
组织召开股东会，认真落实各项股东会决议，确保了广大股
东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和
保障全体股东的利益。具体情况如下：
序号 召开时间 会议届次 审议事项
- 3 -
向特定对象发行股票的议案》
月 30 日 临时股东会
（三）董事会专门委员会工作情况
业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。2025
年，共召开1次战略委员会会议、4次审计委员会会议、3次
薪酬与考核委员会会议、1次提名委员会会议。各专门委员
会委员均按时出席会议，对议案进行了充分审议。具体情况
如下：
委员会 召开时间 会议届次 审议事项
战略委员会 1.《2025 年度经营计划》
审计委员会 2025 年 8 月 2025 年
月 26 日 第三次会议
月 11 日 第四次会议
薪酬与
考核委员会
- 4 -
月 30 日 次会议 2.《关于 2022—2024 年度负责人任期激
励薪酬兑现的议案》
提名委员会 1.《关于聘任高级管理人员的议案》
（四）独立董事履职情况
《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司
章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度的
要求，勤勉履行职责，积极参加董事会会议，认真审议各项
议案。通过出席董事会、股东会、现场与公司管理层沟通、
实地考察等方式，深入了解公司生产经营状况、内部控制建
设及董事会各项决议执行情况，在涉及公司重大事项方面审
慎决策、发表意见，为董事会的科学决策提供了有效保障。
报告期内，对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出
异议。
（五）公司规范治理情况
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法
律法规和规范性文件的要求，持续健全法人治理结构，完善
内部控制体系，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《
董事会议事规则》等核心治理制度，制定了《市值管理管理
制度》《舆情管理制度》等重要管理制度，进一步强化内部
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控制与风险管理，提升规范运作水平，有效提高公司治理质
效。
（六）信息披露情况
易所信息披露有关格式指引及相关规定，修订制定了《信息
披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《重
大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等。
公司严格遵循相关法律法规规定，切实履行信息披露义务，
坚持以投资者需求为导向，持续提升信息披露的主动性与透
明度，确保定期报告及临时公告真实、准确、完整、及时披
露，确保投资者能够及时、充分掌握公司重大经营及治理情
况。
（七）投资者关系管理情况
善《投资者关系管理制度》，依托深交所互动易平台、业绩
说明会、电话会议、现场调研、投资者专线及邮箱等多元化
渠道，与投资者开展常态化沟通交流，并及时披露投资者关
系活动记录表，构建良性互动机制，切实维护投资者特别是
中小投资者的合法权益。公司高度重视对投资者的合理投资
回报，综合考虑公司战略规划、经营发展资金需求及全体股
东整体利益，持续实施稳定的现金分红政策，与全体股东共
享公司发展成果。
三、2026年工作重点
质量发展的攻坚之年。公司董事会将始终坚持以习近平新时
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代中国特色社会主义思想为根本遵循，深入贯彻落实党的二
十大和二十届历次全会精神，牢牢把握国家政策导向，精准
锚定“十五五”发展定位，全面提升公司治理水平，持续增
强企业核心竞争力，切实维护全体股东利益，全力保障股东
合理回报，奋力推动企业高质量发展。
（一）坚持战略引领，锚定高质量发展方向
始终坚持战略引领不动摇，紧扣国家中医药发展战略和
国企改革部署，精准把握行业发展趋势，优化完善发展战略
规划，确保公司发展方向与国家战略同频共振。一是聚焦顶
层设计。深入落实国家中医药发展部署，结合行业发展、市
场竞争与自身实际，优化完善“十五五”战略图谱，细化目
标任务、实施路径与重点举措，健全战略闭环管理机制，强
化战略执行力度与落地成效，以高水平战略规划引领和支撑
企业高质量发展。二是强化产业链协同发展。立足中成药制
造主业，建设高标准中药材种植基地，深化产能整合与智能
制造，拓展国际市场与品牌出海，积极布局大健康产业赛道，
全面推进产业链协同联动发展，着力提升公司核心竞争力。
三是深化布局结构调整。坚持聚焦主责主业，持续推进内部
专业化整合、低效无效资产清理处置，不断提升资源配置效
率与资产运营质量，推动各类资源向主业集中、向优势环节
集聚，为公司高质量发展释放潜能。
（二）聚焦主业提质，夯实可持续发展根基
坚持聚焦做强做优核心主业，以提质增效、精益管理为
核心抓手，统筹推进市场营销、生产智造、质量管控、供应
链保障等全链条优化升级，持续夯实公司高质量发展根基，
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不断增强核心竞争力与可持续发展能力。一是深耕零售与院
外市场。强化OTC渠道精细化布局，深化与全国及区域龙头
连锁药店的战略合作，积极拓展基层医疗市场，探索与主流
电商平台合作，加快线上线下销售融合，构建全域营销网络，
拓宽市场覆盖面与产品渗透率。二是提升生产智造水平。统
筹生产基地布局，积极参与国家“数智中医药试点”，建设
智能工厂与数字化车间，打造中药工业数智化应用典型场景，
力争成为行业数智化转型与绿色发展的示范企业。三是拓展
国际市场与品牌出海。依托佛慈多年积累的国际注册与渠道
优势，加大中成药、中药饮片及甘肃道地药材原料出口，积
极参与中药国际标准制修订，推动产品在目标市场注册认证，
提升“陇药”国际知名度与市场渗透率。四是激活大健康发展
新引擎。全面升级佛慈茶馆，打造“可参观、可体验、可消
费”的中医药文化社交空间，丰富大健康产品矩阵，围绕“中
药+”进行产品创新，持续拓展“佛慈康选”产品线，重点开发
以药食同源原料为基础的保健食品、健康茶饮及休闲零食等，
培育新的业务增长点。
（三）深化创新驱动，激发内涵式发展动能
紧扣守正创新发展理念，以科技创新为引领，推动中医
药传承创新发展，培育企业新的利润增长点，彰显国企创新
担当。一是加速新药研发与成果转化。充分发挥现有的 8 个
国家级、省级技术平台作用，加强与中国中医科学院、兰州
大学等科研院校的合作，集中力量推进3.1类新药研发工作，
加快创新成果转化应用，为公司高质量发展提供坚实科技支
撑。二是深化大品种培育与二次开发。聚焦六味地黄丸、定
- 8 -
眩丸等核心优势产品，开展循证医学研究，提升产品的学术
价值和市场认可度；推进参茸固本还少丸等独家产品的二次
研发，推进独家品种剂型优化与适应症拓展，培育过亿大单
品。三是持续推进标准化建设。积极参与中药材生产加工规
范、全国中药饮片炮制规范的制修订工作，推进覆盖中药材
种植、生产、流通的全流程质量追溯体系，以高标准引领品
质升级。四是布局数智创新发展。深化人工智能与大数据技
术在中药研发中的融合应用，构建经典名方与名老中医经验
方知识图谱，辅助组方优化与药效预测，赋能中药新药研发。
（四）完善治理体系，提升现代化治理效能
严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及国企监管
要求，不断完善公司治理结构，规范决策流程，提升治理效
能，保障公司规范、高效、稳健运营。一是健全完善治理体
系。进一步厘清股东会、董事会、经理层的权责边界，健全
董事会授权管理清单，修订完善《关联交易管理制度》《对
外担保管理制度》等关键内控制度，严格规范决策程序，全
面提升合规管理水平与风险防控能力。二是持续提升董事会
运作质量。充分发挥独立董事专业优势与监督职能，健全议
题前置研讨、专业咨询机制，强化决策前调研论证，进一步
提升决策的科学性、规范性和高效性，筑牢公司科学决策防
线。三是强化子公司治理管控力度。严格规范子公司决策程
序与经营行为，从严防范治理风险，加强国有资产全过程、
全链条、全方位监管，切实保障国有资产安全稳定与保值增
值。
（五）严守风险底线，保障安全稳健运营
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坚持底线思维，健全风险防控体系，全面防范化解各类
风险，为公司高质量发展保驾护航，切实履行国企稳健运营
责任。一是强化合规与内控建设。深入开展法律法规、监管
政策和公司制度宣贯培训，提升全员合规意识和履职能力，
严格规范各项经营管理活动，确保公司经营全过程合法合规、
规范有序。二是全面筑牢风险防控防线。建立健全风险识别、
评估、应对、处置全流程管控机制，针对重点领域与潜在风
险制定精准高效的应急预案，强化风险动态监测、预警与闭
环处置，切实保障公司资产安全与稳健运营。三是从严抓实
安全生产管理。严格落实安全生产主体责任，进一步完善安
全生产管理制度和应急处置预案，常态化开展安全生产检查
和隐患排查治理，坚决防范各类安全事故发生，切实保障员
工生命财产安全与公司生产经营持续稳定。
（六）强化品牌引领，塑造核心竞争优势
强化品牌引领作用，聚力打造精品名药，培育构筑核心
竞争优势，全面提升佛慈品牌影响力与市场竞争力，奋力打
造行业领军企业。一是构建核心产品矩阵。充分发挥“佛慈”
作为中华老字号和中国驰名商标的品牌优势，加强知识产权
保护与品牌价值深度挖掘，形成以核心产品为引领、梯队产
品协同发展的产品体系。二是拓展品牌传播链路。深化与主
流电商平台、权威媒体及健康服务渠道的战略合作，提升品
牌触达与用户黏性；积极参选“中国消费名品”“中药大品种”
等行业权威评选，增强品牌专业背书与公众认知。三是推进
市场与影响力双提升。通过项目申报、荣誉评选，开展学术
推广及公众健康教育，系统提升佛慈品牌在专业端与消费端
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的认可度，培育具有全国竞争力的中药名品梯队，持续扩大
品牌影响力。
（七）夯实人才支撑，积蓄长远发展动力
坚持人才强企战略，结合中药行业发展需求和国企人才
培养要求，健全人才培养、引进、激励机制，打造一支高素
质专业化人才队伍，为公司高质量发展提供坚强人才保障和
智力支撑。一是优化人才队伍结构。聚焦研发、管理、营销、
生产等关键岗位，引进高端技术、管理和数字化人才，持续
提升人才队伍适配性与整体效能。二是加强人才队伍培养。
完善分层分类、梯次递进的人才培养体系，加强专业素养、
履职能力与创新精神培育，推动人才队伍可持续发展。三是
完善激励考核机制。健全薪酬管理制度，优化薪酬分配与绩
效考核体系，探索递延支付、长期激励等机制，推动员工价
值与公司发展深度绑定，充分激发干事创业的积极性、主动
性、创造性。
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