证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-044
山东数字人科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章
程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 14 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要》议案
同意股数 53,690,016 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告》议案
同意股数 53,690,016 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》
同意股数 53,690,016 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告》议案
同意股数 53,690,016 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派》议案
同意股数 53,690,016 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2025 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用
情况的专项说明》
同意股数 9,399,979 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
股东徐以发、济南易盛数字科技合伙企业（有限合伙）回避表决。
（七）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>》议案
同意股数 53,690,016 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬》议案
同意股数 2,084,779 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
股东徐以发、济南易盛数字科技合伙企业（有限合伙）、李庆柱、李相东、
王清平、张娜回避表决。
（九）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告》议案
同意股数 53,690,016 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《董事会关于 2024 年度财务报表和内部控制审计报告非标准审
计意见涉及事项影响已消除的专项说明》议案
同意股数 53,690,016 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事》议案
同意股数 53,690,016 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》议案
同意股数 53,690,016 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
五 关于公 97,299 100% 0 0% 0 0%
司 2025
年年度
权益分
派
十一 关于补 97,299 100% 0 0% 0 0%
选公司
第三届
董事会
独立董
事
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京浩天(济南)律师事务所
（二）律师姓名：魏代京、丁雪律师
（三）结论性意见
公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《治理准则》《股东会规则》
《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次
会议的人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合
法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王莉 独立董事 离任 2026 年 4 月 2025 年年度股东 审议通过
袁皓冰 独立董事 任命 2026 年 4 月 2025 年年度股东 审议通过
五、备查文件
（一）山东数字人科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议。
（二）北京浩天(济南)律师事务所关于山东数字人科技股份有限公司 2025 年年
度股东会的法律意见书。
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