证券代码：920221 证券简称：易实精密 公告编号：2026-022
江苏易实精密科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0
股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划（草案）>的议案》
同意股数 79,633,249 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
关联股东王玉梅回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的
议案》
同意股数 79,633,249 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
关联股东王玉梅回避表决。
（三）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
同意股数 79,645,249 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
同意股数 79,633,249 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
关联股东王玉梅回避表决。
（五）审议通过《关于公司与激励对象签署<2026 年股权激励计划实施考核管理
办法>的议案》
同意股数 79,633,249 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
关联股东王玉梅回避表决。
（六）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年股权激励计划有
关事项的议案》
同意股数 79,633,249 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
关联股东王玉梅回避表决。
（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于公司<2026 年股
的议案》
《关于公司<2026 年股
权激励计划首次授予的
激励对象名单>的议
案》
《关于公司<2026 年股
理办法>的议案》
《关于公司与激励对象
签署<2026 年股权激励
计划授予协议>的议
案》
《关于提请公司股东会
授权董事会办理 2026
年股权激励计划有关事
项的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（南通）律师事务所
（二）律师姓名：王念律师、殷晓妍律师
（三）结论性意见
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等法律、法规和规
范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）
《江苏易实精密科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
（二）
《北京大成（南通）律师事务所关于江苏易实精密科技股份有限公司
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