证券代码：920045 证券简称：蘅东光 公告编号：2026-035
蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
工业区 4 号厂房五楼会议室
本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 18 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
同意股数 48,943,669 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案属于特别决议议案，已经本次股东会有表决权股份总数的三分之二以
上通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
同意股数 3,076,656 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
表决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东锐发贸易有限公司、深圳锐创实业发
展有限公司、深圳市蕾果管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市蓓蕾管理咨
询合伙企业（有限合伙）回避表决。
（三）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所
（二）律师姓名：刘从珍、 陈龙飞
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审
议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，
由此作出的本次股东会决议合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
华金 独立董 任命 2026 年 4 2026 年第二次 审议通过
秋 事 月7日 临时股东会
滑翔 董事 离任 2026 年 4 2026 年第二次 审议通过
月7日 临时股东会
五、备查文件
《蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决
议》；
《广东华商律师事务所关于蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司 2026
年第二次临时股东会的法律意见书》。
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