证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2026-024
深圳贝仕达克技术股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 16
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2025 年年度股东会的
通知》。现再次将本次会议的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
会议审议通过，召集召开程序符合有关法律、法规和公司章程等的规定。
(1) 现场会议召开时间：2026年4月10日（星期五）14:30
(2) 网络投票时间：
A、深圳证券交易所交易系统；
投票时间：2026年4月10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
B、深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票时间：2026年4月10日 9:15-15:00
(1) 现场投票：股东本人出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；
(2) 网 络 投 票 ： 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权（公司股东只能选择上述投
票方式中的一种表决方式，如果同一表决权重复投票表决，则以第一次投票表决
结果为准）。
(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至2026年4月7
日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权
股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东；
(2) 公司董事和高级管理人员；
(3) 公司聘请的会议见证律师；
(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充
流动资金的议案》
《关于＜未来三年股东分红回报规划（2026 年-2028 年）＞
的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，程序合法、资料完
备。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日刊登于中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
(1) 上述议案均为普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的1/2以上表决通过；
(2) 为更好地维护中小投资者的权益，本次股东会全部议案将对中小投资者
（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股
东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露；
(3) 公司独立董事陈文华先生、朱冬元先生、方南平先生分别向董事会提交
了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
(1) 自然人股东出席股东会的，凭本人有效身份证件办理登记；
(2) 法人股东出席股东会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人
证明书或法人授权委托书和出席人有效身份证件办理登记；
(3) 委托代理人凭本人有效身份证件、授权委托书（参见本通知附件二）及
委托人身份证复印件等办理登记手续；
(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2026年4月7
日下午16:00前送达公司），不接受电话登记。
深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区学园路第三工业区22栋公司董事会办公室，
信函请注明“股东会”字样。
联系人：方颖娇、朱丽蓉
联系电话：0755-84834822
电子邮箱：ir@szbtk.com
邮政编码：518116
开始前30分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件及参会股东登记表
（参见附件三），以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次2025年年度股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会
二〇二六年四月八日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其
他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案
表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午9:15，结束时间为2026年4月10日（现场股东会结束当日）下午3:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
深圳贝仕达克技术股份有限公司
兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）
代表本人/本单位出席深圳贝仕达克技术股份有限公司 2025 年年度股东会，并代
表本人依照以下指示对下列提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相
关文件。如无指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，则由代理人酌情决定
投票，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。
本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集
资金永久补充流动资金的议案》
《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议
案》
《关于修订<董事和高级管理人员薪酬制度>
的议案》
《关于＜未来三年股东分红回报规划（2026
年-2028 年）＞的议案》
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持有股份数：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：
见只能选择一项，多选或不选视为弃权；
附件三
深圳贝仕达克技术股份有限公司
股东名称（法人）或姓名（自然人）
股东统一社会信用代码（法人）或身份证
（自然人）
持股数量
联系电话 联系邮箱
联系地址
代理人（如有）姓名
代理人（如有）身份证
股东签字（法人股东盖章）
登记日期 年 月 日
备注：
邮寄方式送达公司，不接受电话登记；
的会议室提交股东登记表。
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