证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2026-022
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会。
会议主持人：董事长夏军先生。
会议召开方式：现场投票结合网络投票。
现场会议召开日期和时间：2026 年 4 月 8 日（星期三）15:00。
网络投票日期和时间：2026 年 4 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
现场会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律
法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东 1,898 人，代表股份数量 418,277,030 股，占公司有表
决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的 25.3798%。
其中：通过现场投票的股东共5人，代表股份数量332,988,909股，占公司有
表决权股份总数的20.2048%。通过网络投票的股东1,893 人，代表股份数量
参加本次会议的中小投资者 1,897 人，代表股份 191,173,863 股，占公司有
表决权股份总数的 11.5999%。
其中：通过现场投票的中小投资者 4 人，代表股份 105,885,742 股，占公司
有表决权股份总数的 6.4248%。通过网络投票的中小投资者 1,893 人，代表股份
人员、律师代表列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场和网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并形成如
下决议：
（一）审议通过了《关于提请股东会延长向特定对象发行股票股东会决议有
效期及相关授权有效期的议案》
出席会议的关联股东夏军先生对本议案回避表决，回避股份总数为
总表决情况：同意 130,857,345 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 68.4494%；反对 59,923,818 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.2054%。
中小股东表决情况：同意 130,857,345 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 68.4494%；反对 59,923,818 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 31.3452%；弃权 392,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2054%。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总
数的 2/3 以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
广东海派律师事务所律师费龙飞先生、贺成龙先生到会见证本次股东会并出
具了《2026年第一次临时股东会的法律意见书》，律师认为：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股
东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本
次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合
法有效。
四、备查文件
特此公告。
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