证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2026-056
协创数据技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东会无否决议案的情形。
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年4月8日（星期三）14:00
（2）网络投票起止时间：2026年4月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2026
年4月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年4月8日9:15至
（以下简称“
《公
司法》”
）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《协创数据技术
股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》
”）的有关规定。
（二）会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计398人，代表股
份139,506,244股，占公司有表决权股份总数的40.3057%。
（2）现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表10人，代表股份
（3）网络投票情况
通 过 网 络 投 票 参 加 本 次 股 东 会 的 股 东 388 人 ， 代 表 股 份
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授
权代表396人，代表股份11,575,015股，占公司有表决权股份总数的
（2）现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的中小股东及股东授权代表 8 人，代表
股份 174,640 股，占公司有表决权股份总数的 0.0505%。
（3）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的中小股东 388 人，代表股份
中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式进
行了表决，审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司＜2025 年度董事会工作报告＞的
议案》
总表决情况：同意 139,486,104 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.9856%；反对 8,600 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0062%；弃权 11,540 股（其中，因未投票默认弃
权 6,740 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0083%。
中小股东总表决情况：同意 11,554,875 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 99.8260%；反对 8,600 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0743%；弃权 11,540
股（其中，因未投票默认弃权 6,740 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0997%。
（二）审议通过了《关于公司＜2025 年年度报告全文＞及其摘
要的议案》
总表决情况：同意 139,492,224 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.9900%；反对 8,800 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0063%；弃权 5,220 股（其中，因未投票默认弃权
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037%。
中小股东总表决情况：同意 11,560,995 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 99.8789%；反对 8,800 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0760%；弃权 5,220 股
（其中，因未投票默认弃权 420 股）
，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0451%。
（三）审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 139,464,264 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.9699%；反对 19,140 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0137%；弃权 22,840 股（其中，因未投票默认弃
权 720 股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0164%。
中小股东总表决情况：同意 11,533,035 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 99.6373%；反对 19,140 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1654%；弃权 22,840
股（其中，因未投票默认弃权 720 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.1973%。
（四）审议通过了《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 139,477,275 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.9792%；反对 12,549 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0090%；弃权 16,420 股（其中，因未投票默认弃
权 720 股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0118%。
中小股东总表决情况：同意 11,546,046 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 99.7497%；反对 12,549 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1084%；弃权 16,420
股（其中，因未投票默认弃权 720 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.1419%。
（五）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转
增股本方案的议案》
总表决情况：同意 139,496,344 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.9929%；反对 9,100 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0065%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0
股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。
中小股东总表决情况：同意 11,565,115 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 99.9145%；反对 9,100 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0786%；
弃权 800 股
（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0069%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理
人所持表决权的 2/3 以上通过。
（六）审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融
或非金融机构申请综合授信暨有关担保的议案》
总表决情况：同意 136,423,389 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 97.7902%；反对 3,074,615 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 2.2039%；弃权 8,240 股（其中，因未投票默认
弃权 1,120 股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059%。
中小股东总表决情况：同意 8,492,160 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 73.3663%；反对 3,074,615 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.5625%；弃权 8,240
股（其中，因未投票默认弃权 1,120 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0712%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理
人所持表决权的 2/3 以上通过。
（七）审议通过了《关于公司及子公司向银行及其他金融或非金
融机构申请授信暨开展融资租赁业务的议案》
总表决情况：同意 136,922,259 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 98.1478%；反对 2,575,545 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.8462%；弃权 8,440 股（其中，因未投票默认
弃权 1,220 股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0060%。
中小股东总表决情况：同意 8,991,030 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 77.6762%；反对 2,575,545 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.2509%；弃权 8,440
股（其中，因未投票默认弃权 1,220 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0729%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理
人所持表决权的 2/3 以上通过。
（八）审议通过了《关于公司 2026 年度开展外汇套期保值业务
的议案》
总表决情况：同意 139,492,824 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.9904%；反对 11,300 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0081%；弃权 2,120 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：同意 11,561,595 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 99.8841%；反对 11,300 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0976%；弃权 2,120 股
（其中，因未投票默认弃权 1,220 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0183%。
（九）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融
资相关事宜的议案》
总表决情况：同意 139,370,534 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.9027%；反对 127,370 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0913%；弃权 8,340 股（其中，因未投票默认弃
权 1,220 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0060%。
中小股东总表决情况：同意 11,439,305 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 98.8276%；反对 127,370 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1004%；弃权 8,340
股（其中，因未投票默认弃权 1,220 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0721%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理
人所持表决权的 2/3 以上通过。
（十）审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议
案》
出 席 本 次 会 议 的 股 东 POWER CHANNEL LIMITED （ 代 表 股 份
表决，其所代表的股份不计入本议案出席股东会有表决权的股份总数。
总表决情况：同意 81,826,904 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.9683%；反对 17,600 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0215%；弃权 8,340 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：同意 11,549,075 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 99.7759%；反对 17,600 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1521%；弃权 8,340 股
（其中，因未投票默认弃权 1,220 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0721%。
（十一）审议通过了《关于确定公司董事角色的议案》
总表决情况：同意 139,479,704 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.9810%；反对 17,600 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0126%；弃权 8,940 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：同意 11,548,475 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 99.7707%；反对 17,600 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1521%；弃权 8,940 股
（其中，因未投票默认弃权 1,220 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0772%。
（十二）审议通过了《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并
授权办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意 139,488,604 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.9874%；反对 9,300 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0067%；弃权 8,340 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：同意 11,557,375 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 99.8476%；反对 9,300 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0803%；弃权 8,340 股
（其中，因未投票默认弃权 1,220 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0721%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理
人所持表决权的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：广东信达律师事务所
律师姓名：万威世、赖凌云
结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有
关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股
东会的表决程序合法，会议形成的《协创数据技术股份有限公司2025
年度股东会决议》合法、有效。
四、备查文件
（一）协创数据技术股份有限公司2025年度股东会决议；
（二）广东信达律师事务所关于协创数据技术股份有限公司2025
年度股东会法律意见书。
特此公告。
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