证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2026-030
四会富仕电子科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东及其代理人：
截至 2026 年 4 月 24 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公
司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票
条件的议案》
《2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案 √作为投票对象的子
的议案》以下子议案需逐项表决 议案数（10）
本次向特定对象发行前的滚存未分配利润
安排
《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A
股股票方案论证分析报告>的议案》
《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A
股股票预案>的议案》
《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A
议案》
《关于公司<前次募集资金使用情况报告>
的议案》
《关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄
即期回报及填补回报措施和相关主体承诺
的议案》
《关于公司<未来三年（2026-2028 年）股
东分红回报规划>的议案》
《关于提请公司股东会授权董事会全权办
的议案》
议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 8 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
上述提案 1 至提案 9 为特别决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过，其中提案 2 包含子提案，
需逐项表决。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委
托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、
委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、委托授权书（详见
附件 2）、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，并仔细填写《参会股东登
记表》（详见附件 3），以便登记确认；本次会议不接受传真、电话登记。
本 次 股 东 会 现 场 登 记 时 间 为 2026 年 4 月 28 日 上 午 9:00-12:00 ， 下 午
广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园 2 号公司证券事务部。如通过信函
方式登记，信封上请注明“股东会”字样。
联系人：何小国
电话：0758-3106018
传真：0758-3527308
地址：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园 2 号
邮编：526236
电子邮箱：stock@fujipcb.cn
（1）本次股东会现场会议会期半天，建议股东优先通过网络投票方式参加股
东会，现场与会人员的食宿及交通等费用自理；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 30 分钟
到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
四会富仕电子科技股份有限公司
董事会
附件：
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
仕投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操
作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
四会富仕电子科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席四会富仕电子科
技股份有限公司于 2026 年 04 月 30 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表
本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》以下子议案需 √作为投票对象的子议
逐项表决 案数（10）
《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报
告>的议案》
《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告>的议案》
《关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措
施和相关主体承诺的议案》
《关于公司<未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划>的议
案》
《关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发
行 A 股股票具体事宜的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
四会富仕电子科技股份有限公司
参会股东登记表
法人股东名称/自然
人股东名称（全称）
法人股东注册号/个
人股东身份证号
法人股东法定代表人
联系电话
姓名
股东账号 持股数量（股）
是否委托代理人参会 受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
注：
有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参
加本次股东会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任，特此承诺。
邮件方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接受传真、电话登记。
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