证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2026-019
凤形股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 04 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于 2026 年 4 月 22 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
√作为投票对象的子
议案数（3）
关于修订《董事与高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
以上议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4
月 9 日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊
登的相关公告。
公司现任第六届董事会独立董事包强、赵宇光、钟刚将在 2025 年年度股东会上分别
进行述职。
议案 4 需逐项审议表决。本次股东会中议案 5 将对中小投资者的表决单独计票，敬请
广大中小投资者积极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
三、会议登记等事项
或信函以到达公司的时间为准。
（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡/持股凭证和本人身份证原
件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复
印件、授权委托书和委托人证券账户卡等进行登记。
（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复
印件、股东账户卡/持股凭证、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登
记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授
权委托书和出席人身份证原件及复印件等进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时
务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。
本公司不接受采用电话方式进行登记。
（4）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为 2026 年
（1）联系方式
联系人姓名：袁伟峰
电话号码：0791-82136386
传真号码：0791-82136386
电子邮箱：fxzqb@fengxing.com
联系地址：江西省南昌市红谷滩区锦江路 99 号商联中心B1 楼 1501-1504
（2）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
特此公告。
凤形股份有限公司
董事会
二〇二六年四月九日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
票”。
对于上述非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其
他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托___________ 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（单位）出席凤形
股份有限公司 2025 年年度股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票，如没
有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。
备注
提案 该列打勾 同 反 弃
提案名称
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投票提案
关于修订《董事与高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
备注：
对同一审议事项不得有两项或多项指示；
决定对该事项进行投票表决，委托人对此承担相应结果。
委托人签名（或盖章）: 身份证号码：
（委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）
持股数量： 股 持股性质：
股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2026 年 月 日
委托书有效期限：自上述会议召开起至会议结束止。
注：1、股东请在选项中打√；
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