证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2026-024
鸿合科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2026年4月8日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月8日上午
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月8日上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复
表决的，以第一次投票结果为准。
则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 236,639,912 股，其中公司回购专用证
券账户中的股份数量为 2,398,850 股，不享有股东会表决权。
根据《表决权放弃协议》的约定，自协议生效之日起，张树江放弃剩余持有的公司
年 11 月 1 日披露的《关于实际控制人及其一致行动人、5%以上股东签署<股份转让协
议之补充协议>与<表决权放弃协议>暨公司控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：
综上，公司有效表决权股份总数为 216,380,190 股。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 121 人，代表股份 113,226,750 股，占公
司有表决权股份总数的 52.3277%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 4 人，代表股份 99,012,606 股，占公司有
表决权股份总数的 45.7586%。
通过网络投票的股东 117 人，代表股份 14,214,144 股，占公司有表决权股份总数的
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 118 人，代表股份 16,423,606 股，占
公司有表决权股份总数的 7.5902%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 1 人，代表股份 2,209,462 股，占公
司有表决权股份总数的 1.0211%。
通过网络投票的中小股东 117 人，代表股份 14,214,144 股，占公司有表决权股份总
数的 6.5691%。
本次股东会的现场会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表
决情况如下：
议案 1.00 审议《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议股
股东类
股东有效表 股东有效表 东有效表决权
型 票数（股） 票数（股） 票数（股）
决 权 比 例 决 权 比 例 比例（%）
（%） （%）
A股 113,127,130 99.9120 90,220 0.0797 9,400 0.0083
中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议中小股
股东
中小股东有 中小股东有 东有效表决权比例
类型 票数（股） 票数（股） 票数（股）
效表决权比 效表决权比 （%）
例（%） 例（%）
A股 16,323,986 99.3934 90,220 0.5493 9,400 0.0572
审议结果：通过。
议案 2.00 审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议股东有
股东
股东有效表 股东有效表 效表决权比例（%）
类型 票数（股） 票数（股） 票数（股）
决 权 比 例 决 权 比 例
（%） （%）
A股 113,127,130 99.9120 90,220 0.0797 9,400 0.0083
中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议中小股
股东
中小股东有 中小股东有 东有效表决权比例
类型 票数（股） 票数（股） 票数（股）
效表决权比 效表决权比 （%）
例（%） 例（%）
A股 16,323,986 99.3934 90,220 0.5493 9,400 0.0572
审议结果：通过。
议案 3.00 审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 占出席会议 占出席会议 占出席会议股东有
股东有效表 股东有效表 效表决权比例（%）
票数（股） 票数（股） 票数（股）
决 权 比 例 决 权 比 例
（%） （%）
A股 113,093,910 99.8827 116,340 0.1027 16,500 0.0146
中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议中小股
股东
中小股东有 中小股东有 东有效表决权比例
类型 票数（股） 票数（股） 票数（股）
效表决权比 效表决权比 （%）
例（%） 例（%）
A股 16,290,766 99.1912 116,340 0.7084 16,500 0.1005
审议结果：通过。
议案 4.00 审议《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议股东有
股东
股东有效表 股东有效表 效表决权比例（%）
类型 票数（股） 票数（股） 票数（股）
决 权 比 例 决 权 比 例
（%） （%）
A股 108,269,218 95.6216 4,944,932 4.3673 12,600 0.0111
中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议中小股
股东
中小股东有 中小股东有 东有效表决权比例
类型 票数（股） 票数（股） 票数（股）
效表决权比 效表决权比 （%）
例（%） 例（%）
A股 11,466,074 69.8146 4,944,932 30.1087 12,600 0.0767
审议结果：通过。
议案 5.00 审议《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议股东有
股东
股东有效表 股东有效表 效表决权比例（%）
类型 票数（股） 票数（股） 票数（股）
决 权 比 例 决 权 比 例
（%） （%）
A股 113,066,650 99.8586 143,900 0.1271 16,200 0.0143
中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议中小股
股东
中小股东有 中小股东有 东有效表决权比例
类型 票数（股） 票数（股） 票数（股）
效表决权比 效表决权比 （%）
例（%） 例（%）
A股 16,263,506 99.0252 143,900 0.8762 16,200 0.0986
审议结果：通过。
议案 6.00 审议《关于给子公司提供担保额度预计的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议股东有
股东
股东有效表 股东有效表 效表决权比例（%）
类型 票数（股） 票数（股） 票数（股）
决 权 比 例 决 权 比 例
（%） （%）
A股 107,803,718 95.2105 5,409,932 4.7780 13,100 0.0116
中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议中小股
股东
中小股东有 中小股东有 东有效表决权比例
类型 票数（股） 票数（股） 票数（股）
效表决权比 效表决权比 （%）
例（%） 例（%）
A股 11,000,574 66.9803 5,409,932 32.9400 13,100 0.0798
审议结果：本议案为特别决议议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 7.00 审议《关于为客户提供买方信贷担保的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议股东有
股东
股东有效表 股东有效表 效表决权比例（%）
类型 票数（股） 票数（股） 票数（股）
决 权 比 例 决 权 比 例
（%） （%）
A股 112,617,730 99.4621 592,820 0.5236 16,200 0.0143
中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议中小股
股东
中小股东有 中小股东有 东有效表决权比例
类型 票数（股） 票数（股） 票数（股）
效表决权比 效表决权比 （%）
例（%） 例（%）
A股 15,814,586 96.2918 592,820 3.6096 16,200 0.0986
审议结果：本议案为特别决议议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 8.00 审议《关于向银行申请综合授信额度预计的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议股东有
股东
股东有效表 股东有效表 效表决权比例（%）
类型 票数（股） 票数（股） 票数（股）
决 权 比 例 决 权 比 例
（%） （%）
A股 113,120,330 99.9060 90,220 0.0797 16,200 0.0143
中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议中小股
股东
中小股东有 中小股东有 东有效表决权比例
类型 票数（股） 票数（股） 票数（股）
效表决权比 效表决权比 （%）
例（%） 例（%）
A股 16,317,186 99.3520 90,220 0.5493 16,200 0.0986
审议结果：通过。
议案 9.00 审议《关于增加公司及子公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议股东有
股东
股东有效表 股东有效表 效表决权比例（%）
类型 票数（股） 票数（股） 票数（股）
决 权 比 例 决 权 比 例
（%） （%）
A股 34,311,403 99.6998 90,220 0.2622 13,100 0.0381
中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
股东 占出席会议 占出席会议 占出席会议中小股
类型 票数（股） 中小股东有 票数（股） 中 小 股 东 有 票数（股） 东有效表决权比例
效表决权比 效表决权比 （%）
例（%） 例（%）
A股 16,320,286 99.3709 90,220 0.5493 13,100 0.0798
关联股东合肥瑞丞私募基金管理有限公司－安徽省瑞丞鸿图股权投资基金合伙企
业（有限合伙）、王京先生对该议案回避表决，其所持股份数量 59,159,978、19,652,049
股不计入计票总数。
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所姚培华、聂小雪律师出席了本次股东会会议，进行现场
见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规和
规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格和召
集人资格合法有效，本次股东会表决程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律法规
和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
法律意见书》。
特此公告。
鸿合科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
