证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2026-014
成都市新筑路桥机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）召开时间
现场会议时间：2026年4月8日15:00
网络投票的日期和时间为：2026年4月8日，其中，通过深圳证券
交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月8日9:15-9:25，
票的具体时间为2026年4月8日9:15至15:00的任意时间。
（2）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）324 会议室。
（3）召开方式：现场投票结合网络投票方式。
（4）召集人：董事会。
（5）主持人：董事长周凤岗先生。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及《股东
会议事规则》的规定。
（1）出席会议的总体情况：参加本次股东会现场会议和网络投
票的股东及股东授权委托代表共 253 人，代表股份 281,522,659 股，
占公司有表决权股份总数的 36.6009%。其中：通过现场方式参会的
股东 2 人，代表股份 1,462,900 股，占公司有表决权股份总数的
占公司有表决权股份总数的 36.4107%。
（2）出席会议的中小投资者：出席本次会议的中小投资者共 249
人，代表股份 53,854,555 股，占公司有表决权股份总数的 7.0017%。
（3）公司部分董事、高级管理人员通过现场结合视频方式出席
了本次会议，董事会秘书陈思遥女士因工作原因请假，北京环球（成
都）律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通
过了以下议案：
请综合授信敞口额度并提供抵押或质押担保的议案》
表决结果：同意 277,478,745 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 98.5636%；反对 4,022,714 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 1.4289%；弃权 21,200 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.0075%。
表决结果：同意 52,352,455 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 95.8530%；反对 2,201,800 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 4.0313%；弃权 63,200 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.1157%。
其中，中小投资者表决情况：同意 51,589,555 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 95.7942%；反对 2,201,800 股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 4.0884%；弃权 63,200
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1174%。
出席本次会议的关联股东蜀道投资集团有限责任公司、四川发展
轨道交通产业投资有限公司、四川发展（控股）有限责任公司已回避
表决。
该议案已经出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的过半
数通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京环球（成都）律师事务所彭丽雅律师、欧亚菲
律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司
会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定；本次股东会召集人资格、出席本次股东会人员的资格符合法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人资格
合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”
四、备查文件
会议决议；
机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
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