证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2026-8
深圳市盐田港股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
时会议于 2026 年 4 月 8 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2026 年 4
月 3 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。
会议。
二、董事会会议审议情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通
过的有关事项公告如下：
（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司使用闲
置自有资金购买理财产品的议案。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司
《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告（2026-9）》
。
（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于修订部分公
司治理制度的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司
《董事会投资审议委员会议事规则》
《董事会战略规划委员会议事规则》
等内控制度。
（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司会计估
计变更的议案。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司
《关于会计估计变更的公告（2026-10）
》。
三、备查文件
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
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