股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2026-07
沈阳机床股份有限公司
第十届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
发出。
董事郭生、董事徐永明、职工董事张际飞、董事张旭、独立董事
哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱现场参会，董事吴荣斌
视频参会。
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的相关规定。
二、会议审议并通过了如下议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司已完成第
十届董事会董事补选工作，现推举周舟先生为公司第十届董事会
董事长，任期至本届董事会任期结束止（公司第十届董事会任期
至 2026 年 7 月 26 日）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司刚完成了第十届董事会董事的补选工作，现根据监管要
求及专门委员会工作规则，将董事会各专门委员会人员调整如下：
（一）战略与投资委员会
主任委员：周 舟
委 员：郭 生 徐永明 张 旭
（二）审计与风险委员会
主任委员：袁知柱
委 员：王英明 哈 刚 郭 生 张 旭
（三）提名委员会
主任委员：王英明
委 员：哈 刚 袁知柱 郭 生 徐永明
（四）薪酬与考核委员会
主任委员：哈 刚
委 员：王英明 袁知柱 郭 生 张际飞
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议、审
计与风险委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。具体
内容详见同日发布的公告。关联董事周舟、郭生、张旭、张际飞
回避表决。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议、审
计与风险委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。具体
内容详见同日发布的公告。关联董事周舟、郭生、张旭、张际飞
回避表决。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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