证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2026-014
云鼎科技股份有限公司
关于购买 2026 年度董监高责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
云鼎科技股份有限公司（“公司”）为完善公司风险管理体系，降低公司运
营风险，促进公司董事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证券
监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，拟在 2026 年度为全体董事
和高级管理人员购买责任险（“董监高责任险”）。现将相关事项公告如下：
一、本次投保情况概述
二、审议程序
公司召开第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议、第十一届
董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司购买 2026 年度董监高责任险的议
案》。根据相关法律法规及《云鼎科技股份有限公司章程》的规定，公司全体董
事作为董监高责任险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案回避表决，本
议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理
购买 2026 年度董监高责任险相关事宜（包括但不限于确定其他被保险人、保险
公司、赔偿金额、保险费及其他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保相关
的其他事项等）。
四、备查文件
（一）第十一届董事会第三十三次会议决议；
（二）第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。
特此公告。
云鼎科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
