云鼎科技股份有限公司
司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《云鼎科技股份有限公司章
程》（“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求，
本着对公司和全体股东负责的态度，严格执行股东会各项决议，切实履行董事会职责，
不断提升公司治理水平，全力推进公司高质量发展，切实维护公司和全体股东的合法
权益。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：
一、2025 年董事会履职情况
（一）董事会会议召开情况
联交易、修改《公司章程》等重大经营与管理事项。会议召开程序合法合规，董事会
对各项议案均进行了充分调研与审慎论证，确保了决策事项的科学性与合理性。
（二）董事会对股东会决议的执行情况
场结合网络投票的方式，为各类投资者参与决策提供了便利，有效保障了中小股东的
合法权益。董事会严格执行股东会的各项决议，确保相关决议均已得到有效落实。
（三）监事会改革情况
根据新《公司法》及监管要求，公司于 2025 年 7 月取消设置监事会及监事岗位。
原由监事会行使的法定职权依法转由董事会审计委员会承接。审计委员会通过召开会
议、听取汇报、审查资料等方式，切实履行了对公司财务信息、内部控制及风险管理
的监督职责，实现了监督职能的平稳过渡与有效衔接。
（四）董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审
计委员会四个专门委员会。各委员会依据工作细则规范运作，在职责范围内开展深入
研究，为董事会决策提供专业支持。
（五）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，秉承客
观、公正、独立的原则，认真全面履行独立董事监督职责，积极出席相关会议，深入
了解公司发展及经营状况，参与重大经营决策，并利用自身专业优势为公司发展提出
建设性意见。2025 年，公司召开 4 次独立董事专门会议，审议日常关联交易、签订《金
融服务协议》暨关联交易等事项，有效发挥了独立董事在公司治理中的监督制衡作用，
切实维护了公司及全体股东的利益。
（六）公司治理制度完善情况
及《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等最新法律法规要求，公司及时对《公
司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等核心治理文件进行了系统修订。
同时，新制定了《市值管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管
理人员离职管理制度》等专项制度，进一步夯实了公司规范运作的制度基础，提升了
公司治理水平。
（七）信息披露管理情况
公司遵循“公平、公正、公开”原则，真实、准确、完整、及时地开展信息披露，
保障投资者的知情权，满足股东、投资者对公司重大事项及经营情况的了解需求，2025
年，公司累计披露定期报告及临时公告 128 份，内容涵盖经营动态、重大事项、财务
数据等，为股东和投资者的投资决策提供了翔实可靠的依据。
（八）投资者关系管理情况
公司高度重视投资者关系管理工作，致力于构建良性互动的市场形象。2025 年，
通过业绩说明会、专项路演、分析师会议等多种形式，积极与投资者及研究机构进行
沟通。同时，持续优化日常沟通机制，依托投资者热线、互动易平台等渠道，及时回
应投资者关切，认真听取并反馈投资者对公司发展的建议。多层次的沟通实践有效提
升了公司在资本市场的能见度，增强了投资者对公司长期价值的认同与信心。
（九）董事、高级管理人员履职培训情况
公司高度重视董事及高级管理人员履职能力的持续提升。2025 年，公司积极组织
相关人员参加深交所、中国上市公司协会及山东上市公司协会举办的各类专题培训 9
次。通过培训，持续增强管理团队的规范运作意识与风险防控能力，提升了决策水平
与合规管理水平，为公司高质量发展提供了坚实保障。
二、2025 年重点工作总结
慧化工、智慧电力与新能源等核心领域，致力于为能源行业提供全流程、一体化的数
智化解决方案与技术服务，以市场重构、产品升级、管控提效为核心抓手，在复杂严
峻的市场环境下实现逆势增长。公司主营业务结构持续优化，核心竞争力不断增强，
高质量发展取得显著成效。2025 年度，公司实现营业收入 15.27 亿元，同比增长 13.05%；
实现归属于上市公司股东的净利润 8,240.51 万元，同比降低 11.15%；实现归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,494.29 万元，同比增长 0.59%。
（一）市场营销战略重构，市场拓展成效显著。公司以战略重构、区域深耕、生
态协同、海外突破为着力点，全面重塑市场营销体系。通过整合两级公司营销、售前
及品牌资源，成立市场营销中心，推行矩阵式营销模式，实现市场端与业务单元的高
效协同。全年销售合同额逆势增长 10.61%，外部市场合同额占比达 41.73%，创历史新
高，“大营销”战略红利充分释放。区域深耕取得实质性进展。华东区域深耕山东能
源核心市场，锚定数智化转型主线，推动重点项目落地，以标杆项目筑牢区域基本盘，
为公司业绩提供稳定支撑。华北区域聚焦人工智能及矿鸿应用，中标 7 对煤矿项目，
实现区域战略突破。西北区域中标煤矿智能矿山整体建设项目，首次拓展外部露天煤
矿市场；落地甘能化调度指挥中心等项目，甘肃区域实现重大突破。西南区域中标贵
州能源集团 4 个项目；深化与云南能投集团合作，业财一体化平台覆盖 333 家单位、
腾讯、中控等生态伙伴，与山东黄金、万华化学等 16 家目标客户建立业务链接，品牌
影响力与市场竞争力稳步提升。
（二）人工智能迭代升级，核心技术能力持续增强。公司聚焦人工智能领域，新
拓黄玉川、新塘等 30 余对矿井，累计落地 7 大行业 220 余个生产应用场景，覆盖国内
键技术，成功发布“云鼎伏羲化工大模型”，推出气化配煤智能优化、甲醇精馏工艺
优化等 6 大高价值场景应用。其中，甲醇精馏装置人工智能优化应用关键参数实时寻
优，吨甲醇蒸汽消耗下降约 3.2%，年综合创效约 450 万元；气化配煤智能优化系统误
差率由 8%降至 3%，吨用煤成本降低 0.5 元，煤质检测化验周期由 1-2 周降至 5 分钟，
年节省用煤成本 115 万余元。上线仓颉智能体平台，实现“数据—模型—智能体”全
链路贯通，推动大模型深度融入业务全场景。报告期内，公司 AI 业务确认收入 2.53
亿元。
（三）智慧矿山创新突破，传统领域价值持续释放。公司打造国内首个全业务切
片网络，入选国家能源局技术规范，并在西部矿业、凤凰山铁矿等项目中实现规模化
复制，合同金额达 4,167 万元。人员定位产品经工艺优化与系统重构，稳定性显著提
升，完成非煤领域及新企标细分型号样机研制。GIS 平台升级至 2.0 版本，发布全息采
掘工作面、透明地质探测融合等核心能力。智能煤质检测系统完成小型化、集成化升
级，交付周期压缩至 28 天以内，检测时间最快 15 分钟，精度误差控制在 0.2%以内。
拓展数据治理咨询和运营业务，落地贵州能源、山钢集团等企业，形成覆盖数据治理
规划咨询、平台建设、实施运营能力；联合腾讯云发布《矿业数据治理白皮书》，通
过煤矿冲击地压大数据分析平台等典型案例，为矿业行业数据治理提供了实践参考。
（四）体系再造逆势突破，第二增长曲线初具规模。公司紧盯产业转型方向，组
建非煤矿山突击队，成功中标山东黄金应急管理指挥系统、西部矿业切片网络等 10 余
个项目，非煤矿山领域合同金额突破 2,500 万元，实现非煤矿山市场零突破。同时，
瞄准化工及新能源赛道设立专业事业部，承接山东能源集团“陇电入鲁”配套白银 150
万千瓦新能源基地智慧运维平台等标杆项目，新能源化工领域合同金额突破 1 亿元，
第二增长曲线初具规模。
（五）精益运营管控提效，发展根基更加坚实。公司全面提升运营效率与管理质
效，为业务高质量发展提供坚实保障。项目管控体系持续完善。夯实项目标准体系底
座，完善 ERP 实施、运维等 5 类项目管理规范，编制人员定位、AI 产品、灰分检测等
标准化交付手册，构建多领域标准化管理矩阵，项目交付质效显著提升。运维服务能
力全面升级。拉通两级标准化运维架构，成立专业运维团队与统一客户服务中心，实
现资源共享协同，客户满意度与服务质量同步提升。精益成本管控成效突出。强化全
流程成本管控，管理费用同比下降 13.23%，采购成本较预算压降 8.16%；积极争取科
技创新研发类项目奖补资金 620 余万元，利用税收优惠政策实现税收减免创效 2,300
余万元，成本管控取得显著成效。
三、2026 年重点工作计划
（一）行业格局和趋势
当前，我国能源行业智能化建设已进入加快发展、纵深推进的新阶段。国家关于
能源行业智能化建设政策支持力度不断加大，国家能源局发布《关于加快推进能源数
字化智能化发展的若干意见》，明确了到 2030 年的发展目标，包括能源系统各环节数
字化智能化创新应用体系初步构筑、数据要素潜能充分激活，一批共性关键技术取得
突破，能源系统智能感知与智能调控体系加快形成等部署，为行业发展提供了明确的
政策指引和有力保障。能源行业智能化转型升级符合国家未来产业发展逻辑和方向，
具有较广阔的发展空间。同时，能源行业转型应用场景亟需探索更为深度的技术融合
与创新应用模式，业内传统服务商与科技巨头多维竞合，市场竞争日趋激烈。
（二）公司发展规划
云鼎科技秉持建设一流的数智化解决方案提供商的发展愿景，聚焦信息技术与能
源产业融合主赛道，以人工智能、大数据等核心技术为支撑，深耕智慧能源重点业务
场景，构建“解决方案+产品+服务+运维”全链条盈利模式。力争“十五五”末，成为
一流的数智化解决方案提供商，行业影响力进入国内第一梯队。
（三）2026 年度主要经营措施
目标，严格遵循国家及行业政策导向，深入贯彻“深耕存量、突破增量、拓展边界”
发展战略，全力构建全域、多元、高效的营销体系，保障经营业绩稳定增长，增强核
心竞争力与抗风险能力。一是筑牢核心市场根基。将山东能源集团作为核心大客户，
推动人工智能应用在山东能源集团各产业板块横向拓展、全面覆盖。紧抓山东能源集
团内部新能源化工领域的发展机遇，挖掘伏羲化工大模型的应用落地场景，全力打造
标杆案例，以点带面形成示范效应。二是拓展全域市场布局。精准研判行业发展趋势，
聚焦国电投、中煤能源、云南能投等核心客户，不断深化与客户的合作黏性；持续巩
固陕蒙、新疆、云贵等成熟区域的市场份额；加速开拓江西、青海等新兴区域，稳步
扩大市场覆盖范围。紧盯“人工智能＋”带来的重大政策机遇，集中优势资源攻坚突
破，进一步提升区域市场影响力。三是推进海外业务突破。借助核心生态伙伴的海外
渠道优势，积极布局东南亚、中亚能源市场，搭建海外业务常态化运营体系。逐步推
动海外业务从试点探索向规模化、规范化发展，培育新的业绩增长点，提升公司在全
球市场的竞争力。
公司将加大在非煤领域的战略投入，推动业务多元化发展，着力培育新的增长动能，
增强公司可持续发展能力。一是推动技术适配转化。以“AI+产品”为核心发展路径，
将煤矿智能化成熟技术与能力向非煤领域进行适配转化和迭代升级，持续完善非煤矿
山整体解决方案。重点攻坚人员精确定位系统等刚需产品研发，全面构建金属非金属
矿山全场景服务能力，满足非煤领域客户的核心需求。二是打造标杆产品与方案。以
凤凰山铁矿等项目为试点，集中优质资源打造具有核心竞争力的标杆产品，形成可复
制、可推广的非煤领域解决方案，降低市场拓展成本，提升项目落地效率。三是深耕
头部企业客户。深耕山东黄金、西部矿业等非煤领域头部企业，灵活整合生态伙伴与
渠道资源，精准对接客户需求，精细提供专业服务，实现非煤业务的跨越式发展，构
建“煤与非煤协同发展”良好格局。
以优质产品与专业服务巩固市场地位，保障公司长期发展潜力。一是完善产品管理体
系。落实标准化管理流程，构建以价值驱动为核心、全生命周期管理为抓手的产品管
理体系。聚焦客户痛点持续优化产品组合，不断提升产品的标准化水平和可复用能力。
针对细分赛道实施“轻度定制+快速交付”模式，严控经营成本；针对高端客户实行“咨
询牵引+量体定做”模式，提升产品附加值，实现规模化供给与个性化需求的有机统一。
二是优化核心产品矩阵。保障人工智能、人员定位、切片网络、GIS 平台、智慧洗选、
煤质检测等明星产品的研发投入，持续迭代升级，夯实行业领先优势。深化数实融合，
围绕质检缺陷识别、工艺优化、设备预警三大方向，形成可复制的解决方案，持续拓
展 AI 预测分析应用场景。研发多模态智能体及轻量化 AI 训练平台，构建“大模型做
决策、小模型做执行”的技术体系，降低 AI 应用门槛，加快 AI 一体机的研发与市场
推广进度。三是推动产品优化迭代。持续优化完善煤炭 GIS 平台功能，拓展灾害预警、
储量监测等应用场景。以建设选煤厂“黑灯工厂”为目标，围绕现场无人值守与智能
控制等核心场景，完善智能选煤综合管控平台功能，提升智能重介、智能浮选、智能
浓缩与智能管理等核心能力，力争实现 3 项以上新技术示范应用。积极拓展数字孪生
业务，聚焦非煤、新能源、化工工作面，推行“1+N”数字孪生布局，拓宽业务覆盖范
围。
提升经营质量与效益，有效控制经营风险，保障公司资产安全与盈利能力。一是多措
并举降成本。压降设计成本，优化硬件成本结构，通过自研板卡、工艺迭代，推动网
络类、定位终端等核心产品成本下降；共建组件与低代码平台，完成高复用组件改造，
落地智能体应用场景，提升设计效率、降低研发成本。压降采购成本，强化采购与方
案设计协同，从源头优化成本结构；通过框架采购、集中采购、动态比价等方式，实
现综合采购成本同比下降。压降交付成本，强化项目全流程管控，优化实施流程与资
源配置，缩短交付周期、提升人均效能；通过标准化组件复用、AI 智能运维等方式，
力争项目交付成本较预算合理降低。二是精准发力增效益。强化政策创效，建立健全
常态化政企、校企、生态合作沟通机制，主动研判、精准对接各类扶持政策。确保普
惠政策应享尽享，力争竞争性项目提前布局，通过最大化争取政策红利，将其转化为
公司实实在在的经营效益。强化资金回笼效能，依托“云智平台”实现合同履约、回
款全流程可视化监控，健全应收账款风险预警与处置机制，严控应收账款新增风险，
加快资金回笼，提升资金使用效率，保障公司现金流稳定。
激励为杠杆，健全市场化管理体系，激活企业发展内生动力，提升管理效能与团队凝
聚力，为公司战略落地提供坚实保障。一是优化管理流程机制。系统梳理人力资源全
链条业务，进一步优化管理流程，明确人力资源管理的权限定位、职责边界，理顺管
理链条、压实管理责任，实现权责清晰、分工明确、协同高效，提高人均创效能力。
二是筑牢高质量人才梯队。持续做大做优“人才蓄水池”，深化“云雀”校招品牌影
响力，精准引进优秀高校应届毕业生；借助技术联盟、行业峰会、校友推荐等多元场
景，精准引进急需紧缺人才，补齐人才短板；同步启动人才标准体系建设，聚焦项目
经理、技术经理、客户经理三类核心岗位，制定并落地专项培养方案，动态更新完善
人才库，实现人才精准储备与全周期动态管理。三是探索多元市场化激励。严格遵循
上市公司激励相关规定，探索符合公司发展实际的市场化激励机制，聚焦核心岗位、
关键人才，设计灵活可行、合规有效的激励方案，调动员工工作积极性与创造性，以
精准激励助力企业高质量发展，提升公司核心竞争力与可持续发展能力。
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