证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2026-023
吉林省西点药业科技发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2026 年 4 月 8 日（星期三）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 8 日 9:15 至 15:00
董事会
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》
等的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 49 人，代表股份 25,062,788 股，占公司有表决
权股份总数的 33.1981%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 22,557,300 股，占公司有表决
权股份总数的 29.8793%。
通过网络投票的股东 46 人，代表股份 2,505,488 股，占公司有表决权股份
总数的 3.3188%。
通过现场和网络投票的中小股东 46 人，代表股份 2,505,488 股，占公司有
表决权股份总数的 3.3188%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 46 人，代表股份 2,505,488 股，占公司有表决权
股份总数的 3.3188%。
人、北京海润天睿律师事务所律师以现场结合通讯方式列席本次会议。
二、议案审议表决情况
议案》
总表决情况：同意 22,836,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9759%；反对 4,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0206%；
弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0035%。
中小股东总表决情况：同意 1,655,050 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.6688%；反对 4,700 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2830%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0482%。
关联股东孟永宏、肖玥、李伟平已回避表决。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
法>的议案》
总表决情况： 同意 22,836,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9759%；反对 4,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0206%；
弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0035%。
中小股东总表决情况：同意 1,655,050 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.6688%；反对 4,700 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2830%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0482%。
关联股东孟永宏、肖玥、李伟平已回避表决。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
励计划相关事项的议案》
总表决情况：同意 22,836,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9759%；反对 4,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0206%；
弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0035%。
中小股东总表决情况：同意 1,655,050 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.6688%；反对 4,700 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2830%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0482%。
关联股东孟永宏、肖玥、李伟平已回避表决。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：同意 25,057,088 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9773%；反对 4,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0188%；
弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0040%。
中小股东总表决情况：同意 2,499,788 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7725%；反对 4,700 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1876%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0399%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
本议案设有 2 项子议案，对子议案进行了逐项表决。具体表决结果如下：
总表决情况：同意 25,052,388 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9585%；反对 4,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0196%；
弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0219%。
中小股东总表决情况：同意 2,495,088 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.5849%；反对 4,900 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1956%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2195%。
表决结果：本子议案获得通过。
总表决情况：同意 25,057,288 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9781%；反对 4,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0188%；
弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0032%。
中小股东总表决情况：同意 2,499,988 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7805%；反对 4,700 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1876%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0319%。
表决结果：本子议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
律师：吴团结、杜羽田。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员
资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司
法》
《股东会规则》
《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
四、备查文件
特此公告。
吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会
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